Кредитным кооперативам не дадут отмывать деньги

Президент Дмитрий Медведев подписал закон, в соответствии с которым кредитные потребительские кооперативы подпадают под сферу действия закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Согласно Федеральному закону № 163-ФЗ от 17.07.2009 за кредитными потребительскими кооперативами будет осуществляться обязательный государственный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами и иным имуществом кооперативов на основании информации, представляемой самими кооперативами, а также по проверке этой информации.