В последние полтора года в банковской сфере фиксируется все больше мошеннических схем, направленных на отмывание средств госбюджета, направленных на борьбу с кризисом. Об этом на международной научно-практической конференции "Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в посткризисный период" заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
В последние три года сотрудничество банков с Росфинмониторингом по вопросу противодействия отмыванию преступных доходов качественно улучшилось, отметил Чиханчин. Возросло и количество, и качество информации о сомнительных операциях: часто банки предоставляют полное досье на своего клиента.
В ближайшее время законодательство в сфере контроля за банковской деятельностью будет скорректировано, сообщил глава Росфинмониторинга. Он напомнил о последнем смягчении статей Уголовного кодекса, относящихся к предпринимательской деятельности. Финансовая разведка будет переориентироваться на раскрытие крупномасштабных преступлений в рамках статьи 174 – так называемую «борьбу с прачечными».
Если раньше сложные схемы с участием множества фирм-однодневок были направлены на уклонение от налогообложения, то в последние полтора года такие схемы активно применяются в бюджетной сфере, сообщил Чиханчин. А именно - там, где дело касается распределения «антикризисных» денег.
Начать дискуссию