Контроль банков за операциями с наличными деньгами предлагают ужесточить

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на повышение эффективности работы кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Предлагаемые изменения  позволят взять под обязательный контроль все операции с наличными денежными средствами на сумму равную 600 тыс. руб. или большую за исключением операций между кредитными организациями.

По мнению авторов поправок, их реализация позволит банкам не только выявлять, но и предотвращать операции клиентов, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов, а также будет способствовать противодействию минимизации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями своих налоговых обязательств с использованием операций с наличными денежными средствами.