Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Федеральным законом № 484-ФЗ дополняется перечень оснований для отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренный Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
Дополняется перечень материалов, которые включает в себя годовой отчет Банка России, определенный Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Изменяется действующий порядок административного воздействия на кредитные организации при нарушении ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
Начать дискуссию