На Дальнем Востоке выявлены незаконные валютные операции на сумму более 1,2 млрд рублей

Дальневосточная транспортная прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные случаи незаконных валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу, на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, участники внешнеэкономической деятельности уклонялись от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, в целях вывода капитала за рубеж использовали фиктивный импорт товаров, предоставляли в банк подложные документы о целях и назначении платежа.

Вскрыты факты создания юридических лиц в целях незаконного вывода капитала за рубеж и приняты меры к их исключению из Единого государственного реестра юридических лиц.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 13 уголовных дел.