При проверке ювелирного магазина, принадлежащего ИП, нагатинская межрайонная прокуратура установила, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при продаже ювелирного изделия из драгоценного металла в магазине не проводилась идентификация клиентов. Кроме того, индивидуальным предпринимателем не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.
По результатам проверки прокурор возбудил в отношении ИП дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27, предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа, сообщается на сайте столичной Прокуратуры.
Напомним, статья 7 Федерального закона №115-ФЗ предусматривает обязанность продавцов ювелирных изделий идентифицировать клиентов, когда сумма покупки превышает 40 тыс. рублей наличными или 100 тыс. рублей при оплате банковской картой.
Комментарии
2бух2007, Вы писали:
Ага, ИП надо было проверить паспорт и предупредить покупателя, что обязан уведомить ИФНС о приобретении им колечка, и чтобы покупатель не забыл указать в декларации приобретение немыслимо дорого изделия, учитывая современный курс валют это аж 600 или 1500 долларов. Это вам не виолончель какая-то.