Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу проводится расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени ООО «Деловые линии», в нарушение налогового законодательства с октября 2011 по март 2014 года включали в налоговые декларации по НДС за периоды с 2011 по 2013 годы заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме более 516 миллионов рублей, а также о наличии в налоговых периодах 2011-2013 годов расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, в размере около 3 млрд. рублей.
Это повлекло неуплату ООО «Деловые линии» в бюджетную систему РФ НДС, а также налога на прибыль организаций на общую сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает региональное управление СК.
В настоящее время по ходатайству следствия судом наложен арест на денежные средства компании, находящиеся на счетах в банках, на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей с учетом пени и штрафов. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства коммерческой компании, причастные к совершению налогового преступления.
Начать дискуссию