В рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, Правительство выпустило Постановление от 31 июля 2017 года №913.
Утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юрлиц в рамках направления ими запросов и представления по ним юрлицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах.
Документом предусматривается направление юрлицами ответов на соответствующие запросы уполномоченных органов в пятидневный срок в электронном виде или на бумажном носителе, а также возможность направления уточнённых сведений в срок до трёх рабочих дней.
Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы.
Начать дискуссию