Борьба с незаконными финансовыми операциями: новые подходы судов

Остап Бендер знал 400 «сравнительно честных способов отъема денег у населения». Судебная практика едва ли не каждый месяц пополняется новыми схемами современных остапов, пытающихся легализовать незаконно нажитое.

В июле Верховный суд РФ выпустил «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям».

На что обратить внимание добросовестным компаниям? И на что теперь будут обращать внимание суды?

Разбираем Обзор Верховного суда.

1. Ответ на новые схемы. Истец одновременно подал в 12 судов заявления по взысканию с должника одного и того же долга в 1 млн рублей. При этом ответчик со всеми заявлениями соглашался. По результатам рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований. В том числе с учетом данных Росфинмониторинга суд пришел к выводу, целью истца была легализация и обналичивание денежных средств с использованием механизма принудительного исполнения судебных решений.

2. Получить судебный приказ на взыскание долга станет сложнее. Сомнения относительно возможного нарушения публичных интересов может стать основанием для отказа.

3. Сигнал для полиции. При обнаружении признаков экономических преступлений, суды теперь будут массово выносить частные определения в отношении органов полиции.

4. «Опасные признаки». При обнаружении признаков легализации доходов, полученных преступным путем, суды вправе не только отказать в удовлетворении исков, но и привлечь к делу контрольно-надзорные органы (Росфинмониторинг и прокуратуру).

5. Что делать добросовестному предпринимателю, чтобы обезопасить себя от подозрения в незаконных операциях?

Вашему вниманию предоставляется запись прошедшего вебинара.