Как теперь будут контролировать наличку и 115-ФЗ

Сильно изменилось законодательство по контролю движения вашей налички со стороны банков. Это касается и компаний, и физлиц. Вам может грозить не только блокировка счета, но и проверка Росфинмониторинга и налоговиков!

На вебинаре эксперт рассказал:

— какие ваши операции находятся под особым контролем. И что совершенно точно приведет к проблемам;

— что уже не вызывает подозрение у банков;

— какие документы всегда надо иметь наготове, чтобы показать по запросу банку или налоговиков;

— как выстроить стратегию работы с банком, чтобы к вам не было претензий по 115-ФЗ.