115-ФЗ: борьба с «обналом» и «транзитом»
- Дата записи 27.01.2023
- Длительность 54 минуты
- Посетили онлайн
О вебинаре
Банковские проверки. Блокировка счетов. Давление налоговиков. Пугающие истории, неразрывно связанные с «Антиотмывочным» 115-ФЗ. С завидной регулярностью в закон добавляют новые поправки, и с каждым годом контроль только усиливается.
Финансовый консультант знает, как не попасть под подозрение, и поможет защититься от давления в 2023 году.
На вебинаре расскажем:
- какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
- что вызывает подозрение у банков;
- как банки контролируют клиентов ;
- актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами;
- оценка уровней рисков организаций и ИП;
- практика оспаривания решений по 115-ФЗ.
- Дата записи 27.01.2023
- Длительность 54 минуты
- Посетили онлайн
Спикер вебинара
![Фотография спикера](https://i.klerk.ru/BC64Wdkge7pDJLwzpqBwRfMR3QBK3JvRlnJzLnVHvUg/w:80/h:80/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L3NwZWFrZXJBdmF0/YXIvYWYzMDhlYjMx/N2QzMWExZjlkNDJk/MDY4ZmQwM2JmNDAu/cG5n.webp)
Максим Иванов
партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем; выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.
Как проходит обучение
1 Смотрите запись лекции
Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания
2 Скачиваете материалы
Большинство экспертов готовят раздаточный материал
3 Оставляете вопросы в комментариях
Мы передадим их эксперту, чтобы он ответил
4 Лекция остается в личном кабинете
Сможете к ней вернуться и освежить знания в любой момент
Получите рывок в карьере
Создайте резюме на Клерк.ру, дополнив новыми навыками, получайте предложения от лучших работодателей из нашей базы
Разместить резюме![Резюме на Клерк.ру](https://i.klerk.ru/fv_N7QC6I5wOzoTwtT_QhnZY5s7dVSu9cxZB2l0vLWs/w:350/h:270/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvbnV4/dGltYWdlcy92YWNh/bmNpZXMvcmVzdW1l/X2xlYXJuLnBuZw.webp)
Получите сертификат
Персональный сертификат
о посещении вебинара
Вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний
![Документ, который получите](https://i.klerk.ru/lEh55_AM6IQpXcwyzcOH-A5UevM0lOjOe1f_Lu9sLAY/w:350/h:268/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvbnV4/dGltYWdlcy9sZWFy/bi9wb3N0ZXIvY2Vy/dGlmaWNhdGUtd2Vi/aW5hcnMucG5n.webp)
Образец сертификата