Суперакции! 115-ФЗ. Блокировка счетов и борьба с «обналом»
Чтобы ваш счет не заблокировали и вы не попали под подозрение банка, надо разобраться с основными положениями 115-ФЗ
- Дата записи 14.04.2023
- Длительность 59 минут
- Посетили онлайн
О вебинаре
Все больше организаций и ИП сталкивается с блокировкой счетов. Все больше проводится банковских проверок по 115-ФЗ. Пугающие истории, неразрывно связанные с «антиотмывочным» 115-ФЗ слышны все чаще. А в сам закон с завидной регулярностью добавляют новые поправки.
Финансовый консультант знает, как не попасть под подозрение и поможет защититься от давления в 2023 году.
На вебинаре расскажем:
- какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
- что вызывает подозрение у банков;
- как банки контролируют клиентов ;
- актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами;
- оценка уровней рисков организаций и ИП;
- практика оспаривания решений по 115-ФЗ.
- Дата записи 14.04.2023
- Длительность 59 минут
- Посетили онлайн
Спикер вебинара
Максим Иванов
партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем; выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.
Как проходит обучение
1 Смотрите запись лекции
Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания
2 Скачиваете материалы
Большинство экспертов готовят раздаточный материал
3 Оставляете вопросы в комментариях
Мы передадим их эксперту, чтобы он ответил
4 Лекция остается в личном кабинете
Сможете к ней вернуться и освежить знания в любой момент
Получите рывок в карьере
Создайте резюме на Клерк.ру, дополнив новыми навыками, получайте предложения от лучших работодателей из нашей базы
Разместить резюме
Получите сертификат
Персональный сертификат
о посещении вебинара
Вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний
Образец сертификата
