Что нужно знать бухгалтеру-аутсорсеру о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга

Все привыкли что 115-ФЗ – закон для банков. Однако в законе есть перечень операций, которые позволяют отнести бухгалтерскую фирму к субъектам закона. Росфинмониторинг разъяснил что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают по 115-ФЗ. На вебинаре расскажем все нюансы требований закона.

На вебинаре расскажем:

• Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.
• Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге:порядок и требования.
• Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.
• Про Правила внутреннего контроля и отчеты.
• Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
• Ответственность за неисполнение требований.
• Актуальная арбитражная практика.