Валютный контроль

На счет организации поступили деньги от беларусского контрагента по договору займа в сумме 3,2 млн. рублей. Никаких действий для валютного контроля не предпринималось, договор в банк не предоставлялся. Через полгода подготовили платеж для отправки заемодавцу процента по этому займу, но банк не проводит платеж так как договор не был поставлен на учет.

Какие санкции грозят организации из-за нарушения срока постановки на учет такого договора и срока предоставления справки о валютной операции?
Каков регламент наложения таких санкций (от кого и по какому каналу связи и в какие сроки организация и должностные лица получат постановления о нарушении, решение)?
Какие возможности снизить сумму? есть ли смягчающие обстоятельства?

Добрый день! Получили требование от налоговой о предоставлении документов по иностранному покупателю и обнаружили, что никакие документы в банк не предоставляли. Контракт от 2023 года, платежи в рублях, УПД в рублях, контракт на сумму 500 тыс. USD. Платежи поступали через разные банки, некоторые банковские счета уже закрыты. Что сейчас нужно делать? Ставить на учет контракт в текущем банке и отправлять сведения о валютных операциях и УПД? И какие будут штрафы? Со второго платежа уже повторное нарушение?

Добрый день, какие санкции предусмотрены нам по валютному законодательству, если импортер транспортных услуг не возвращает нам сумму предоплаты? Как снизить штраф? Если импортер нам вернет деньги, то какой будет штраф, учитывая, что в валютном контроле уже просрочка 2 месяца?

Здравствуйте! У нас есть валютный контракт, который стоит на учет в банке. По данному контракту сумма 100 000 000 CNY. Мы к данному контракту сделали доп.соглашение на увеличение суммы контракта. Подскажите, если доп.соглашение от 01.12.2025. А мы собираемся отправить доп.соглашение в валютный контроль. Есть нарушение по срокам подачи доп.соглашения?

Предложили агентский договор по обеспечению расчетов по нашему экспортному контракту:"обязательство Агента принимать и зачислять поступающие на его счет, указанный в настоящем Договоре, денежные средства, перечисленные Контрагентами Принципала для исполнения Контрактов Принципала, и выполнять поручения Принципала о перечислении соответствующих сумм со своего счета на счет Принципала".

Смущает что "Агент удерживает сумму Комиссии из средств, поступивших в качестве оплаты по Контрактам Принципала, принадлежащих Принципалу".

Не будет ли в таком случае нарушения порядка зачисления валютной выручки?

ООО Запрос от ФНС о представлении документов в соответствии с ч.1 ст.23 173-ФЗ от 10.12.2003 (паспорта, трудовые договоры, платежные ведомости по сотрудникам иностранцам) - проверка соблюдения требований валютного законодательства пришел от 23.09.2025 на платформу "Мой экспортер", которой компания пользуется может раз в 2 года при регистрации на семинары и бизнес-встречи. Запрос был просрочен, т.к. и не знали, что он туда пришел. При этом звонил инспектор и сказал, что запрос/требование был нами принят, видимо платформа сама их принимает. Мы обнаружили запрос 17.11.25. Телефон и фио инспектор не оставил, дозвониться не получается.

1)Чем нам грозит просрочка ответа/ отсутствие ответа по данному запросу?

2) в запросе не указан период, за который проводится проверка. Как стоит отвечать на данный запрос (в запросе ФИО работников, работавших в разные периоды)?

3) обязаны ли мы предоставлять копии паспортов сотрудников? уволенных сотрудников?

Получили на расчетный счет платеж от филиала иностранной компании, зарегистрированной в России. В назначении платежа фигурные скобки - признак валютной операции: {VO13010}

Сумма платежа менее 15тр. Возникает ли у нас необходимость общения с валютным контролем в данном случае или для нас это обычная безналичная выручка?

Нам нужна консультация по валютному контролю.

Вопрос: какие предусмотрены санкции  если справка о подтверждающих документах сдана в банк позднее установленного срока на 7 дней?

Какая сумма контракта по экспорту товара в Белоруссию подпадает под валютный контроль, при какой сумме экспортного договора нужно подавать докумены в банк?

Добрый день!

Ситуация: У нас валютный контракт стоит на учете в банке А, а перечисляем валюту в сторону контрагентов за товары через банк Б. Когда банк Б проводят платежи, ВК банка снимает комиссию. По действующему законодательству, в течении 15 раб. дней мы должны уведомить банк об оплате через сторонние банки. Мы направляем СВО, копию платежки и выписку в банк А. Для отражения в ВБК платежей, ВК банка А снимает суммы комиссии. Получается организация за одну операцию платит дважды.

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сократить расходы на комиссию ВК? Или в нашей ситуации нам придется платить двойные комиссии банкам?

У Российской Компании «Исполнитель», применяющей  УСН имеется дебиторская задолженность по валютному контракту с предприятием с Украины «Покупатель».

Данная задолженность возникла в 2018г.

Может ли Российской компании списать данную задолженность с баланса компании, но данный договор стоит на валютном контроле в банке?

Могут ли возникнуть штрафные санкции, доначисление налога по УСН  к Российской компании?

Добрый вечер! У меня вопрос по валютному контролю: на наш счет зачислены средства от нерезидента. Средства поступили в рамках контракта/агентского договора, который не поставлен на учет с присвоением УК в Банке. Сумма по данному агентскому договору не превышает 3 000 000 руб. РФ. Должна ли я предоставить документы в банк? Договор или предоставить письмо с объяснением.