Блокировка счетов по 115-ФЗ
Чем болеют бухгалтеры и почему налоговики проверяют домашние адреса директоров
Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».
Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №34)
Все самое важное в налоговой сфере за прошлую неделю: новости, разъяснения, судебная практика, изменения законодательства.
Кому еще придется открыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
В соответствии со статьей 5 антиотмывочного закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы
Ошибки при общении с банками по 115-ФЗ, которые все допускают
Всем кажется, что в этот раз прокатит, а блочат других.
Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний
Возможно, нет ни одного предпринимателя, который не почувствовал на себе требования закона 115-ФЗ. Этот закон в числе лидеров по вносимым в него изменениям. На сегодняшний день, в закон внесено более 60 изменений.
Вашу карту заблокировали?
Количество платежей с карты на карту резко возросло, средняя сумма перевода сейчас составляет 10 тысяч рублей, а максимальная сумма перевода в зависимости от банка составляет от 140 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом банк может заблокировать перевод даже в 1 тыс. рублей.
115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге
Чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.
Как избежать нудной переписки с банком, сэкономить деньги и нервы
Как выстроить хорошие клиентские отношения со своим банком.
Шесть лайфхаков от Тинькофф, как избежать проверок по 115-ФЗ
Собрали рекомендации, как сэкономить ваше время на общении с банком и предотвратить блокировки.
WebMoney меняет правила работы с R-кошельками
WebMoney информирует об изменении работы с R-кошельками, в связи с требованиями регулятора во исполнение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки
Закон 115-ФЗ не обошел своим вниманием и рынок недвижимости.
Банки не отдают вклады
Спасибо антиотмывочному закону.
Taxadvisor Weekly №24 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов
Все самое важное в налоговой сфере за прошлую неделю: новости, разъяснения, судебная практика, изменения законодательства.
О каких сделках нотариусы донесут в Росфинмониторинг
У Росфинмониторинга может появиться единая база данных о суммах сделок с недвижимостью.
Что делать при блокировке счета по 115-ФЗ: новая методичка от ЦБ для бизнеса
Пять советов от ЦБ для бизнеса.
Вклад на замке: бить ли тревогу в связи с сообщениями о новых блокировках счетов граждан
Действительно ли банки стали интересоваться, откуда у клиентов средства на открытие депозита и как они собираются тратить их после.
Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов
Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты-физлица тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Банки требуют с подрядных организаций, привлекающих субподрядчиков, объяснить схему бизнеса
Зачастую строительные организации, заключив договор подряда с заказчиком или генподрядчиком, поручает эту работу субподрядным организациям.
Банки выявляют, кто осуществляет бухгалтерское обслуживание их клиентов
Участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, которая занимается бухобслуживанием юрлиц и ИП, рассказала коллегам о новых требованиях банков в рамках 115-ФЗ.
Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса. Что она из себя представляет
Один из клиентов Росбанка на своей странице в Faceboook поделился списком того, что требует банк от юрлиц в рамках 115-ФЗ.
