Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство
Банки обяжут объяснять причины блокировки счетов
Отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.
Банки будут сообщать о подозрительном поведении клиента. Готовятся поправки в 115-ФЗ
Со следующего года банки будут сообщать в РосФинМониторинг о подозрительном поведении клиента.
Госдума приняла закон о порядке контроля операций с денежными средствами
В Госдуме готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными
В Госдуме готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными
В России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными. Это произойдет, если Госдума примет законопроект с поправками к антиотмывочному закону, которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю.
Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.
ИП переводит деньги с расчетного счета на свою личную карту. Может ли банк за это ограничить доступ к счету?
В интернете можно встретить пугающие истории: ИП перевел деньги с расчетного счета на свою личную карту, а банк приостановил операцию и попросил разъяснения.
ИФНС шлет требования по закону 115-ФЗ. Это нормально вообще?
Теперь налоговики присылают требования не только по НК. Могут и 115-ФЗ приплести.
Как Росфинмониторинг ловит «террористов» в кризис
Сейчас у нас коронавирус, режим самоизоляции и экономический кризис, который только-только начинается. Встает вопрос: а как же Росфинмониторинг будет сейчас действовать в этот период? Может быть, РФМ даст нам какие-то послабления? Может быть, если ваша бухгалтер в статусе ИП или ваша аутсорсинговая компания уже не должна будет подавать сведения каждый день в Росфинмониторинг и в три трубы следить за вами? Я решил проверить эту ситуацию.
115-ФЗ не на паузе в пандемию. Новые и старые требования финмониторинга, которые приходится соблюдать
22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления о правилах внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и ИП в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Тинькофф запустил «Репутацию» — сервис для снижения риска проверок по 115-ФЗ
Тинькофф Бизнес запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству.
115-ФЗ: фабрика платит налоги и зарплату, откуда снова вопросы у банка?
Один из критериев серого бизнеса — вывод большого объема наличных. Особенно если бизнес не связан с работой за наличные. Давайте разбираться, что может смутить банк при проверке платежей компании по 115-ФЗ и как подстраховаться от подозрений. Рассказываем на примере клиента Тинькофф Бизнеса.
До конца года отменены проверки на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
Смотрю перечни «приостановленных» проверок и понимаю, да сколько же у нас проверяющих!
Банки против поправок в 115-ФЗ. Которые должны расширить поводы для отказов в обслуживании клиентов
Банки против поправок в закон ПОД/ФТ, или 115-ФЗ. Это те поправки, которые должны расширить поводы для отказов в обслуживании клиентов.
ЦБ тестирует технологию обмена данными об операциях клиентов по счетам разных банков. Пока на добровольной основе
ЦБ пока в тестовом режиме и на добровольной основе внедряет технологию обмена данными об операциях клиентов по счетам разных банков.
Росфинмониторинг включил в зоны риска благотворительность и госпомощь. Блокировок счетов станет больше
Появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Медийная активность компании в свете 115-ФЗ. Из-за чего её могут посчитать подозрительной
Как влияет медийная активность компании на ее отнесение к разряду подозрительных с точки зрения банка. Или, наоборот, на то, чтобы не считали подозрительной.
Банкам хотят расширить поводы для отказов в обслуживании. Планируемые поправки в 115-ФЗ
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в 115-ФЗ, или как его еще называют, ПОД/ФТ. Приводим здесь интересный разбор этого проекта.
Банкам запретят отказывать в проведении операций без объяснения причин
Банки должны будут объяснять клиентам причины отказа в проведении операций и блокировании счетов, а также не смогут отказать физическим лицам в открытии счета.
Топ-8 отмывочных рисков в условиях пандемии
В условиях ограниченной работы банков и иных структур, а также массового перевода на удаленку сотрудников, возникают новые отмывочные риски.
Верховный суд признал незаконными повышенные тарифы банков по 115-ФЗ
А вот это действительно очень хорошая новость. Несправедливость и надуманность этих повышенных тарифов осознавали, наверное, все, и вот Верховный Суд РФ это окончательно подтвердил.
