Статьи по теме «борьба с мошенничеством»
Что делать, когда клиент всегда прав
Банковское сообщество находится в ожидании вступления в силу статьи 9 закона «О национальной платежной системе». Как к этому событию готовятся банки и страховщики?
Биометрия на службе безопасности банков
Одним из самых эффективных методов борьбы с мошенничеством в банках является технология опознавания человека по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза и голосу
В Санкт-Петербурге задержан директор «Северной верфи» по подозрению в крупном мошенничестве
В Санкт-Петербурге главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу задержан генеральный директор ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» Александр Ушаков, подозреваемый в крупном мошенничестве.
Зятя экс-министра обороны подозревают в крупном мошенничестве и растрате
Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России» Валерия Пузикова.
Вице-премьер Дагестана арестован по подозрению в крупном мошенничестве
Сегодня в Москве Лефортовский районный суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Дагестана Магомедгусена Насрутдинова, подозреваемого в крупном мошенничестве.
Налоговые органы не могут затребовать информацию о юридическом лице по электронной почте
ФНС РФ обращает внимание налогоплательщиков на участившиеся случаи мошенничества по электронной почте, совершаемые с использованием имени ФНС России.
Плач по девятой статье
28 ноября в Москве прошла IV Международная конференция AntiFraud Russia 2013, посвященная борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий. Портал Банки.ру узнал, какие настроения царят в международных кругах борцов с технологичным фродом.
СКР подозревает сотрудников компании «Эвитерра Трэвел» в крупном мошенничестве
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил сегодня, что следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников компании «Эвитерра Трэвел».
Фактор-2: как защитить свой платеж
При дистанционном банковском обслуживании (ДБО) без надежного подтверждения личности клиента обойтись невозможно. Портал Банки.ру выяснил, какие средства аутентификации применяют в банковской отрасли и насколько они эффективны.
Потеря пятитысячного достоинства
В десятых числах октября ряд крупных банков приостановил прием пятитысячных купюр, в связи с появлением на рынке нового вида фальшивок, с помощью которых мошенникам (как позже выяснилось — из Узбекистана) удавалось обманывать банкоматы и терминалы
ЦБ РФ создал департамент по противодействию инсайду и финансовому мошенничеству
Центробанк РФ создал департамент по противодействию инсайдерской информации, финансовому мошенничеству и возникновению финансовых пирамид.
Банк мошенников
Национальный платежный совет (НПС) намерен создать и легализовать единую негосударственную межбанковскую базу данных о потенциальных мошенниках. Пока на рынке существует, по сути, подпольное сообщество служб безопасности кредитных организаций, обменивающееся информацией о мошенниках вопреки закону о банковской тайне.
Суд арестовал на два месяца вице-президента «Опоры России»
Сегодня Тверской суд Москвы поместил на 2 месяца под арест главу Центра микрофинансирования, первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, подозреваемого в причастности к хищению материнского капитала на 10,5 млрд. рублей.
Руководителей госпредприятий Минсельхоза подозревают в хищении более 50 млн. рублей
В пресс-центре МВД РФ сообщили журналистам, что сотрудники полиции подозревают руководителей госпредприятий Минсельхоза в хищении более 50 млн. рублей.
В Ангарске появились мошенники, которые выдают себя за сотрудников налоговой службы
УФНС России по Иркутской области предупреждает налогоплательщиков о действиях мошенников.
На старт! Внимание! Марш!
Банки всерьез озаботились тем, чтобы клиенты не забывали свои карты в устройствах самообслуживания. Тенденцию задает Сбербанк, на экранах банкоматов которого появились яркие надписи с предупреждением забрать пластик в течение 45 секунд, иначе устройство его «съест». По мнению банкиров, это заставит людей быть внимательнее и защитит их от мошенников.
Рекламу оккультно-мистических услуг ограничат
Госдума рассмотрит законопроект, направленный на ограничение деятельности лиц, оказывающих оккультно-мистические услуги в сфер здравоохранения.
Суд арестовал заместителя руководителя Госстроя России
Накануне Тверской районный суд заключил под стражу заместителя руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстроя РФ) Андрея Шишкина, подозреваемого в крупном мошенничестве.
В Санкт-Петербурге расследуется дело о мошенничестве при возврате НДС
Заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы Екатерины Смирновой, обвиняемой по делу о мошенничестве при возврате НДС.
Как уберечь свой бизнес от мошенников
Многие владельцы малого бизнеса считают, что все в их компании полностью зависит от них, и поэтому опрометчиво не хотят тратить время на внешнюю защиту своего бизнеса. А зря. Вот, например, в последние полгода мошенники активно практикуют весьма ловкий способ отъема денег у компаний. Жертвой может стать любой бизнесмен, если заранее не позаботится сам о себе.