Статьи по теме «борьба с мошенничеством»
Депутата Курской областной Думы обвинили в мошенничестве
В Курской области региональные следственные органы Следственного комитета РФ предъявили обвинение депутату Курской областной Думы, управляющему ЗАО «Курский электроаппаратный завод» Андрею Канунникову, подозреваемого в крупном мошенничестве.
Введены новые виды рисковой деятельности
Теперь ФНС России будет пристальнее следить за деятельностью фирм в части заключения агентских договоров и покупки ценных бумаг у оффшорных компаний.
Экс-глава ГУ МЧС Ингушетии подозревается в крупном мошенничестве
Бывший глава управления МЧС по республике Ингушетия Юсуп Цицкиев подозревается в мошенничестве на 873 млн рублей.
ВАС РФ призывает граждан игнорировать спам-сообщения
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации проинформировал о мошеннических действиях, осуществляемых неизвестными лицами якобы от имени ВАС РФ.
Порядок реализации SIM-карт ужесточат
Мосгордума решила поддержать законопроект, который позволит упорядочить процесс реализации SIM-карт дилерами и сократить число мошеннических случаев путем продажи SIM-карт на несуществующие паспортные данные.
В Ростове-на-Дону бывших военных финансистов обвиняют в мошенничестве на 150 млн. рублей
Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу предъявило обвинения в крупном мошенничестве двум бывшим ведущим экономистам Минобороны РФ Амиру Салаханову и Алексею Пронину.
В Чечне выявлено крупное хищение средств, направляемых на оплату электроэнергии
В Чечне региональными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту хищения более 315 миллионов рублей в ГУП «Единый информационно-расчетный центр Чеченской Республики».
В Воронежской области главу областного управления автомобильных дорог подозревают в мошенничестве
В Воронежской области следственным управлением Следственного комитета РФ по Центральному федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя областного управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Александра Трубникова.
Мошенничество с использованием банковских карт и способы борьбы с ним
Во всем мире наметилась устойчивая тенденция к росту карточных хищений. По данным Cards Business Review, список стран с высоким уровнем пластиковой преступности возглавляет Украина - 19% всех случаев мошенничества, далее следуют Индонезия -18,3%, Югославия - 17,8%, Турция -9% и Малайзия - 5,9%. В Соединенных Штатах, где карточный оборот очень велик, совершается лишь 1,7% всех преступлений.
Замгендиректора «Объединенной зерновой компании» подозревают в злоупотреблениях полномочиями
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ выявили факты злоупотребления полномочиями бывшим заместителем генерального директора ОАО «Объединенная зерновая компания».
Депутат Законодательного собрания Забайкальского края осужден на 4,5 года
В Забайкальском крае суд вынес приговор депутату краевого законодательного собрания Константину Наместникову, признанного виновным в совершении 12 преступлений, в числе которых крупное мошенничество и отмывание денег.
Нереальные отношения
Получение кредитного отчета в наше время становится особенно актуальным из-за все возрастающего количества мошеннических кредитов и ошибок банков. Портал Банки.ру разбирался, какие преимущества и недостатки есть в получении кредитной истории через Интернет.
Страховщики обеспокоены новой позицией судов, которые массово перешли на сторону клиентов
В страховые тарифы изначально закладываются так называемые "расходы на мошенников", которые могут доходить до 20% тарифа.
Депутату Госдумы РФ Константину Ширшову предъявлено обвинение в мошенничестве
Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве предъявило обвинение в мошенничестве депутату Госдумы РФ Константину Ширшову.
В отношении вице-президента Фонда «Сколково» возбуждено уголовное дело
Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении старшего вице-президента Фонда «Сколково» Алексея Бельтюкова, подозреваемого в крупной растрате.
Сотрудники МВД задержали вице-президента одного из крупнейших иностранных банков
Сотрудники ГУ МВД РФ по ЦФО задержали вице-президента одного из крупнейших иностранных банков Всеволода Глуховцева, подозреваемого в крупном мошенничестве и хищениях.
Экс-главу «Ижмаша» обвинили в мошенничестве
Бывшему руководителю предприятия «Ижмаш» Владимиру Гродецкому предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. К настоящему времени он задержан и доставлен в Москву.
В отношении экс-главы ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова возбуждено уголовное дело
В отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова по инициативе Генпрокуратуры РФ возбуждено уголовное дело.
Сотрудников ФТС РФ подозревают в мошенничестве при закупке электротехники
Сотрудники МВД и ФСБ провели совместную операцию по пресечению противоправной деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных ФТС РФ на закупку специального оборудования.
Антимонопольщики советуют остерегаться “ведущих консультантов” по электронным торгам
Федеральной антимонопольной службой выявлены случаи недобросовестных действий ряда компаний, предлагающих оказание посреднических услуг в сфере размещения государственного заказа.
