Статьи по теме «незаконная банковская деятельность»

УК РФ

Раскрыта новая многоходовая схема обналичивания денег

Сотрудники УМВД по Ивановской области выявили и задокументировали схему незаконного обналичивания денежных средств.

1
УК РФ

Незаконная банковская деятельность на кредитах привлекла порядка 1 млрд рублей

В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Банки

В РФ впервые выработали критерии выявления незаконной экономической деятельности без ЦБ

Как сообщили в МВД, Банк России положительно оценил подготовленные методические рекомендации.

Право

Президиум Московского областного суда: Постановление № 44у-14/15 от 20.02.2015

Уголовное дело в отношении контрагентов 2го и 3го звена и налоговая проверка в отношении вашего бизнеса.

Уголовное дело в отношении контрагента 2 или 3го колена, как оно может быть на пользу налогоплательщику при проверке?.

Уголовное дело в отношении контрагентов 2го и 3го звена и налоговая проверка в отношении вашего бизнеса.
Экономические преступления

В Петербурге бухгалтера посадили за обналичку

Бухгалтер признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Экономические преступления

В Москве полиция закрыла подпольный банк, обналичивший более 500 млн. рублей

По предварительным данным МВД, злоумышленники обналичили свыше 500 миллионов рублей, при этом себе они оставляли 6,5% от суммы каждого перевода.

УК РФ

Минэкономразвития поддерживает введение уголовнjй ответственности за незаконную выдачу потребкедитов

Минэкономразвития поддерживает законопроект сенаторов об установлении уголовной ответственности за организацию незаконной профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов при условии его доработки.

МВД раскрыло схему вывода в «теневой» сектор экономики 3,6 млрд рублей

В незаконной банковской деятельности подозреваются топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка.

Фото Бориса Мальцева, ИА «Клерк.Ру»

«Почта России» помогла разоблачить деятельность нелегальных банкиров

Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности «Почты России», сообщили в пресс-службе компании.

Фото Всеволода Альшанского, Кублог

В Москве задержаны лжебанкиры, которые обналичивали миллиарды рублей через «Почту России»

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы.

Фото Бориса Мальцева, Кублог
Экономические преступления

В Москве задержали подпольных банкиров за махинации на 10 млрд рублей

По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей.

Фото Бориса Мальцева, Кублог
Экономические преступления

В Китае ликвидирован крупнейший теневой банк

Власти Китая закрыли крупнейший теневой банк, который осуществлял незаконные валютные операции на 64 млрд долларов.

Фото Евгения Смирнова, Кублог

В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 50 млрд. рублей

В теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд. рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В Москве лжебанкиры вывели в теневой сектор 17 млрд. рублей

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Валютные операции

В Москве закрыли 10 нелегальных пунктов обмена валюты

Московская полиция пресекла деятельность незаконных операционных касс, нелегально осуществляющих валютно-обменные операции.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

МВД пресекло деятельность группы лжебанкиров с оборотом в сотни миллионов рублей

Подпольные банкиры, действовавшие на территории ЦФО, вывели в теневой сектор экономики несколько сотен миллионов рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Генпрокуратура РФ за год выявила 4,3 тыс. банковских нарушений

В 2013 году Генпрокуратура РФ выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках.

Здание Генеральной прокуратуры РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Вице-президента Русславбанка подозревают в организации нелегальных операций

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Сын бывшего новосибирского чиновника подозревается в создании нелегального банка

СК РФ возбудил в отношении Юрия Солодкина уголовное дело по подозрению в организации преступного сообщества с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»