Статьи по теме «незаконная деятельность»
В Москве нашли 6 незаконных пунктов обмена валюты
Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.
В Москве выявлены еще 3 незаконных обменника
Все три незаконных точки обнаружены в разных помещениях на Ореховом бульваре столицы.
УФНС по Архангельской области пресекло деятельность лотерейных клубов
Благодаря информации, представленной Управлением ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в органы прокуратуры, на территории областного центра закрыты сразу два лотерейных клуба, незаконно осуществлявших свою деятельность.
Банк России нашел еще 1 незаконный обменник в Москве
Московским главным территориальным управлением Банка России установлен новый адрес, по которому осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России.
ЦБ выявил в Москве 12 незаконных обменников
Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.
Клиенты незаконно обналичили в Сбербанке 23 млн. рублей
2 пожилые женщины по просьбе своего знакомого обналичили средства путем погашения семи векселей, выданных Калининским ОСБ «фирме-однодневке».
В Москве выявлено еще 11 нелегальных обменников
Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.
В Москве выявлено еще 10 нелегальных обменников
Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.
ЦБ обнаружил в Москве новые незаконные обменники
Московским главным территориальным управлением Банка России выявлены новые незаконные "точки" обмена иностранной валюты.
ЦБ выявил еще 10 нелегальных обменников в Москве
Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.
Нелегальных обменников в Москве стало больше
Центробанк РФ выявил в Москве еще 28 незаконных "точек" обмена валюты.
Два крупных подпольных казино ликвидированы в Москве
Подпольные казино работали на улице Ордынка и в районе Павелецкого вокзала.
ЦБ выявил 31 незаконную "точку" обмена валюты в Москве
В ходе проверок Московское главное территориальное управление ЦБ выявило ряд незаконно действующих "точек" обмена валюты и направило информацию о них в правоохранительные органы.
Москвичи помогут в борьбе с незаконной рекламой
Москвичи смогут собрать "фотоулики" рекламы, уродующей лицо города.
В Кемерово пресечена деятельность крупного казино
В Кемерово сотрудники милиции пресекли деятельность крупного подпольного казино.
Группа банкиров ежемесячно обналичивала свыше 2 млрд. рублей
МВД РФ пресекло деятельность группы банкиров, занимавшихся незаконной легализацией, а также ежемесячным обналичиванием денежных средств в размере более 2 млрд. рублей.
В Алтайском крае закрыли незаконное производство алкоголя
Следственными органами Следственного комитета по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело факту производства, хранения и сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Налоговики Красноярского края установили 17 фактов незаконной организации азартных игр
Территориальными налоговыми органами Красноярского края в первом полугодии 2010 года установлено 17 фактов незаконного осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без соответствующей лицензии.
Руководитель УФНС по Мордовии задержан по подозрению во взяточничестве
В Департаменте экономической безопасности МВД РФ сообщили журналистам, что руководитель управления ФНС РФ по Мордовии Дмитрий Кастырин задержан с группой бывших подчиненных при попытке незаконного возмещения НДС в размере 350 млн.рублей.
Возбуждено 822 уголовных дела по фактам незаконной игорной деятельности
Органы прокуратуры совместно с правоохранительными органами инициировали производство по 822 уголовным делам по фактам незаконной игорной деятельности.