Статьи по теме «поддельные документы»
Директор агрофирмы попытался обмануть ФНС на 17 млн рублей
Руководитель решил возместить НДС и принес в налоговую подложные документы о якобы проведенных работах.
Мошенники отправляют поддельные документы через мессенджеры
Такой трюк злоумышленники используют, чтобы придать своим схемам убедительность. В этом году за сутки происходит до 8,6 млн попыток телефонного мошенничества.
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № А41-39150/2021 от 15.11.2022
![](https://i.klerk.ru/gyj1lCYIRWrcCr6ELCC9H_rhJI-yeZjWpRaB5yuj1A0/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2NvbXBhbnlMb2dv/L2Q2YmU2MmI1Mzc1/NTE5ZTNmNjkxODM0/MDY1ZjFiZGFlLmpw/ZWc.webp)
Прием отчетности по поддельной доверенности
Налоговая приняла уточненку от неизвестного лица по поддельной доверенности. Организация просила признать ее действия незаконными. Суды отказали. Кассация их не поддержала.
![Прием отчетности по поддельной доверенности](https://i.klerk.ru/t3A5k82PzAPp5jWP82Svo6creI0lEfzK7kdo3IEQQuc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzM1/ZTE1YWU4ZTc3MjJi/OGEwM2U0MzZhZWVh/MDk4NDFjLmpwZw.webp)
В даркнете предлагают средство обойти систему «Знай своего клиента»
Это будет стоит несколько сотен долларов. Но если банк заподозрит подделку, то откажет в обслуживании и может обратиться в правоохранительные органы.