Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
Росфинмониторинг: о новых участниках антиотмывочной системы и новых обязанностях старых участников
Внесены комплексные изменения в части исполнения антиотмывочных требований закона 115-ФЗ.
Ужесточили требования к кредитным кооперативам: разъяснения финразведки
Росфинмониторинг разъяснил последние изменения в законодательство о кредитной кооперации и антиотмывочное законодательство.
🚿 Путин подписал закон, препятствующий использованию нотариусов для отмывания доходов + комментарий юриста
8 августа Президент подписал закон с изменениями в ст. 59-1 и 91-1 Основ законодательства РФ о нотариате».
Президент подписал ФЗ, расширяющий действие антиотмывочного закона 115-ФЗ
Усовершенствован механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Новый закон: без открытия банковского счета можно отправить до 100 тысяч рублей
Установленный лимит снизит отток капитала из страны, а также будет препятствовать отмыванию денежных средств.
Какие бывают риски отмывания доходов и их признаки
Финансовые и коммерческие организации сталкиваются с жесткими требованиями, в том числе по антиотмывочному закону. Чтобы работать без претензий, надо следить за изменениями в законодательстве, конъюнктуре рынка и структуре клиентской базы.
Отмыванию денег через карты «Мир» и СБП поставят новый заслон
Чтобы быстрее получать информацию об операциях с картами «Мир» и в СБП, Росфинмониторинг подключит НСПК к работе с отмыванием денежных средств.
Суд начал принудительную ликвидацию банка «Стрела»
В ходе ликвидации вкладчики и кредиторы получат свои средства. Процедуру будет проводить Агентство по страхованию вкладов.
Российского IT-разработчика судят за соучастие в отмывании 1,2 млрд долларов
Власти Нидерландов обвиняют Алексея Перцева в отмывании украденных криптовалют через криптовалютный миксер Tornado Cash, код которого он написал. Представители криптовалютного рынка встали на защиту разработчика.
Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ
Руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка Сергей Мешалкин поделился, на что обращают внимание банки при сотрудничестве с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях исполнения 115-ФЗ. Рассказываем о самых важных моментах.
Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115
Главное, о чем нужно помнить: неправильный учет и нарушение порядка представления информации о бенефициарных владельцах, как того требует ст. 6.1 № 115-ФЗ, может стоить полумиллионных штрафов. Это, не считая претензий контролирующих органов — ФНС, Росфинмониторинга. Учет и представление информации о бенефициарах — обязанность всех юридических лиц.
Росфинмониторинг: Письмо № 01-04-05/17015 от 29.07.2019
ЦБ и Росфинмониторинг не дали вывести в теневой сектор 320 млрд рублей
Финансовая разведка ликвидировала 14 финансовых пирамид и 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. 90% финансовых организаций работают в рамках закона и не отмывают деньги.
ФНС с 13 ноября начнет исключать высокорискованные компании и ИП из госреестров
Бизнес может остаться без государственной регистрации, если у него будет высокая категорией риска на платформе Центробанка «Знай своего клиента».
Не уплатил налоги = отмыл деньги?
Разбираем “новую” практику правоохранительных органов
Иностранные государства перестали делиться с Росфинмониторингом информацией об отмывании денег
Запросы ведомства игнорируются даже теми странами, чьи жители пострадали от отмывания преступных доходов.
Правительство РФ: Постановление № 913 от 31.07.2017
ЦБ РФ: Положение № 499-П от 15.10.2015
цб: Положение № 375-П от 02.03.2012
Поправки в 115-фз: нотариусы будут отчитываться в Росфинмониторинг об отказах клиентам
Отказ в совершении исполнительной надписи обяжет нотариуса сообщить об этом в Росфинмониторинг.