Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
ЦБ обяжет банки фиксировать IP-адреса своих клиентов
Клерк.Ру приглашает своих читателей принять участие в проведении опроса на тему: «Как вы относитесь к инициативе ЦБ РФ о фиксации банками IP-адреса клиента?».
Банкиры не желают отслеживать клиентов по IP-адресам
В банковских кругах считают, что инициатива Центробанка ударит по интернет-банкингу, сделав услугу неудобной для клиентов.
Суд подтвердил законность штрафа за нарушение Мастер-Банком антиотмывочного закона
Накануне Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления Центробанка о привлечении Мастер-банка к административной ответственности. Регулятор оштрафовал банка на 50 тыс. рублей.
Образована рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям
Владимир Путин подписал распоряжение «О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям».
Подготовлены новые меры по противодействию отмыванию доходов
Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Договор о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма при перемещении денежных средств через границу Таможенного союза.
Банки просят дать им больше полномочий по выяснению информации о подозрительных клиентах
Российские банки готовы принимать более активное участие в борьбе с отмыванием доходов, но для этого нужно законодательно закрепить их полномочия запрашивать у клиентов необходимую информацию.
Информация, размещаемая на сайте ЦБ, может нанести банкам репутационный ущерб
Накануне на сайте ЦБ РФ в разделе «Инсайдерская информация» было опубликовано сообщение об административном правонарушении Сбербанка.
ЦБ разработал новые рекомендации по борьбе с отмывочной деятельностью
Банк России разработал для банков новые правила контроля в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов, обнародовав список признаков подозрительных сделок.
Банк может потребовать пояснения у компании с интенсивным оборотом налички
Что изменилось в работе: Сотрудники банка могут заподозрить компанию в отмывании денег и запросить у нее документы, если она совершает операции, которые Росфинмониторинг счел сомнительными.
Правоохранители ужесточили контроль за банковскими операциями
Ассоциация российский банков направила письмо в Росфинмониторинг, в котором высказала обеспокоенность ситуацией по поводу запросов правоохранителей в рамках борьбы с отмыванием денег.
В Волгоградской области задержаны члены ОПГ, подозреваемые в отмывании 5 млрд. рублей
Следственными органами Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Снимаются ограничения по провозу денег через границу Таможенного союза
Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.
ФНС обсудила с силовиками меры противодействия налоговым преступлениям
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Федеральной налоговой службы, МВД и Следственного комитета, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы повышения эффективности противодействия налоговым преступлениям.
Законопроект по борьбе с фирмами-однодневками разработают до 1 февраля
Президент РФ Дмитрий Медведев на сегодняшнем заседании Совета по противодействию коррупции раскритиковал правительство РФ за промедление разработки законопроекта, касающегося деятельности фирм-однодневок.
Прокуратура усиливает надзор в сфере противодействия легализации преступных доходов
В Северо-Западном федеральном округе обсуждены результаты деятельности правоохранительных и контролирующих органов по исполнению законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
Контроль банков за операциями с наличными деньгами предлагают ужесточить
Госдума рассмотрит законопроект, направленный на повышение эффективности работы кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Подписаны поправки в законодательство о противодействии финансированию терроризма
Президент подписал поправки в законодательные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
: Федеральный закон № 176-ФЗ от 23.07.2010
Подписаны поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов
Президент Медведев подписал закон, направленный совершенствование российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Иностранные банки обяжут соблюдать закон о противодействии легализации преступных доходов
Государственной Думе рекомендовано принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.