Статьи по теме «уголовное дело»
Директора трикотажной фабрики суд обязал вернуть в бюджет 3,4 млн рублей незаконно возмещенного НДС
Более 3,4 млн рублей удалось незаконно возместить из бюджета по поддельным документам руководителю клинцовского предприятия ООО «Трикотажная фабрика «Лантана-Плюс».
СМИ назвали нападение на депозитарий Промсвязьбанка «ограблением века»
Грабители вынесли из депозитария Промсвязьбанка в Петербурге более миллиарда рублей.
![Фото Дениса Яковлева, Кублог](https://i.klerk.ru/CVjHtOozYBJo5snXybyh0tSz3-9ncwl20LBeuIQLcDg/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2RjN2UxYjE0YjZp/MTAwMF81MTY2Lmpw/Zw.webp)
МВД раскрыло схему вывода в «теневой» сектор экономики 3,6 млрд рублей
В незаконной банковской деятельности подозреваются топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка.
![Фото Бориса Мальцева, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/eEgkVSw55xhF26dPLM2oLl80VxqMzKZ7KVePLfQbft4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2FkYmNhYjMzMThp/MTAwMF8yNzIxLmpw/Zw.webp)
Жириновский предложил оставить в УК РФ только три состава преступлений
Владимир Жириновский предложил отказаться от тюремного наказания за все преступления, кроме убийства, мошенничества и крупного воровства.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/UG35RbRy42U_Iuuc0WPyK3k0q4P-mJY1U0ySxkxCnMQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzMDM3Xzk5/OTIuanBn.webp)
«Почта России» помогла разоблачить деятельность нелегальных банкиров
Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности «Почты России», сообщили в пресс-службе компании.
![Фото Всеволода Альшанского, Кублог](https://i.klerk.ru/O5bXfUsVlqktwr-0q_1FrtPkgUN6_tBvMO7r6k9Fyi4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2E1ZGRjZmE3ODlp/MTAwMF8zMDI0Lmpw/Zw.webp)
В Москве задержаны лжебанкиры, которые обналичивали миллиарды рублей через «Почту России»
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы.
![Фото Бориса Мальцева, Кублог](https://i.klerk.ru/rsci_wmZnVWNrEVvefBJCqYe-5abIhMm_sWnfiQVXRM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzExNjk4NTU3aTEw/MTkzMzYzNzQ3NDMw/NjVpMjYyOTcxNjgy/MDUyNjg5MjYyNWlu/XzgyNTcuanBn.webp)
В Воронежской области заемщик инсценировал смерть, чтобы не платить по кредитам
Воронежское ГУ МВД возбудило уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, обманувшего банки с помощью поддельных документов.
![Фото Всеволода Альшанского, Кублог](https://i.klerk.ru/O5bXfUsVlqktwr-0q_1FrtPkgUN6_tBvMO7r6k9Fyi4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2E1ZGRjZmE3ODlp/MTAwMF8zMDI0Lmpw/Zw.webp)
Михаилу Ходорковскому заочно предъявили обвинение по делу об убийстве мэра Нефтеюганска
Следственный комитет РФ вызвал экс-главу НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского на допрос в качестве обвиняемого по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска.
![Фото Бориса Мальцева, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/eEgkVSw55xhF26dPLM2oLl80VxqMzKZ7KVePLfQbft4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2FkYmNhYjMzMThp/MTAwMF8yNzIxLmpw/Zw.webp)
В результате совместных действий саянских налоговиков и следователей возбуждено 6 уголовных дел
Конечной целью действий двух ведомств является возмещение в бюджет ущерба причиненного противоправными действиями.
Преступления небольшой тяжести будут декриминализованы
Президент России Владимир Путин призвал депутатов поддержать декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса.
![Фото Михаила Мордасова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/pP5qQ3D2pm9wUZYdeLE94y9DAggRgSArUJgpR-L7-n0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzIwaW1vcmQwNUQz/aURTQzM2NTVfOTYy/MC5qcGc.webp)
В Кировской области по материалам налоговых проверок возбуждено 24 уголовных дела
В 2015 году налоговыми органами в отношении злостных неплательщиков в Следственное управление СК по Кировской области направлено 9 материалов для возбуждения уголовных дел.
РФ расследует 650 уголовных дел по фактам отправки россиян в ряды боевиков
В России расследуется 650 уголовных дел по фактам участия россиян в рядах бандформирований за рубежом, их вербовки и переправки наемников.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/5leVip_S_DbUlqOC8RrgSaCYHdVpQ10Cz1MgHR42SAw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k3NTk1Y29w/eV8xMzUzLmpwZw.webp)
В отношении художника Павленского возбуждено уголовное дело
В отношении художника Петра Павленского возбуждено уголовное дело по факту вандализма.
![Фото Бориса Мальцева, Кублог](https://i.klerk.ru/b8NzIabDUxn9pgKH9RxhzE4b_v-V0p_dHwjcVBzPOJI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzMzNTQ3MDQ3aTUz/NTRkNmM3ZThkN2I2/NmIwNjJlZGQyY18y/MjE0LmpwZWc.webp)
Перевод активов на другую компанию не позволит уклониться от уплаты налогов
В Мурманской области по материалам налоговых органов, направленных в правоохранительные органы за 9 месяцев возбуждено четыре уголовных дела.
В Курганской области впервые возбуждено уголовное дело за преднамеренное банкротство
В начале 2015 года региональным Управлением ФНС были выявлены обстоятельства, позволяющие сделать выводы о преднамеренном банкротстве муниципального предприятия в г. Макушино Курганской области.
Дагестанский депутат подозревается в рейдерском захвате Нафтабанка
По данным следствия, основной целью ОПГ, созданной депутатом в 2010 году, было совершение экономических преступлений.
![Фото Всеволода Альшанского, Кублог](https://i.klerk.ru/yYA5HYxVojIC8Y8VBXQ79f9NPNQ5EIOmw1wqYfUncuw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2U0OGU3ZTM3MGZp/MTAwMF8xMTgwLmpw/Zw.webp)
В Тверской области по результатам налоговой проверки вынесено решение о возбуждении уголовного дела
При проведении проверки установлено неисполнение проверяемой организацией как налоговым агентом обязанности по перечислению в бюджетную систему НДФЛ, удержанного с фактически выплаченных доходов физлицам в сумме более 4 млн. рублей.
Экс-руководство банка «Донинвест» подозревают в хищении 1 млрд. рублей
Сотрудниками полиции выявлена схема хищения активов банка на сумму более 1 млрд. рублей.
![Фото Бориса Мальцева, Кублог](https://i.klerk.ru/rsci_wmZnVWNrEVvefBJCqYe-5abIhMm_sWnfiQVXRM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzExNjk4NTU3aTEw/MTkzMzYzNzQ3NDMw/NjVpMjYyOTcxNjgy/MDUyNjg5MjYyNWlu/XzgyNTcuanBn.webp)
В Москве при строительстве метро похитили более 330 млн. рублей
МВД раскрыло факт хищения более 330 млн. рублей, выделенных на строительство станции «Шипиловская».
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/hz57GGh63pDf5wMIdIkO4a1gEXMO3TLMAvpwVR3bvfc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzNzEzaTI5/NTNfNjI4MC5qcGc.webp)
В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 50 млрд. рублей
В теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд. рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд. рублей.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/l8Cj8NHk3BdiyUll2lritT_jGhM_otK7xvGjes1aaBo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MjE3XzUz/MzUuanBn.webp)