Статьи по теме «уголовное дело»
Директора трикотажной фабрики суд обязал вернуть в бюджет 3,4 млн рублей незаконно возмещенного НДС
Более 3,4 млн рублей удалось незаконно возместить из бюджета по поддельным документам руководителю клинцовского предприятия ООО «Трикотажная фабрика «Лантана-Плюс».
СМИ назвали нападение на депозитарий Промсвязьбанка «ограблением века»
Грабители вынесли из депозитария Промсвязьбанка в Петербурге более миллиарда рублей.
МВД раскрыло схему вывода в «теневой» сектор экономики 3,6 млрд рублей
В незаконной банковской деятельности подозреваются топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка.
Жириновский предложил оставить в УК РФ только три состава преступлений
Владимир Жириновский предложил отказаться от тюремного наказания за все преступления, кроме убийства, мошенничества и крупного воровства.
«Почта России» помогла разоблачить деятельность нелегальных банкиров
Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности «Почты России», сообщили в пресс-службе компании.
В Москве задержаны лжебанкиры, которые обналичивали миллиарды рублей через «Почту России»
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы.
В Воронежской области заемщик инсценировал смерть, чтобы не платить по кредитам
Воронежское ГУ МВД возбудило уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, обманувшего банки с помощью поддельных документов.
Михаилу Ходорковскому заочно предъявили обвинение по делу об убийстве мэра Нефтеюганска
Следственный комитет РФ вызвал экс-главу НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского на допрос в качестве обвиняемого по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска.
В результате совместных действий саянских налоговиков и следователей возбуждено 6 уголовных дел
Конечной целью действий двух ведомств является возмещение в бюджет ущерба причиненного противоправными действиями.
Преступления небольшой тяжести будут декриминализованы
Президент России Владимир Путин призвал депутатов поддержать декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса.
В Кировской области по материалам налоговых проверок возбуждено 24 уголовных дела
В 2015 году налоговыми органами в отношении злостных неплательщиков в Следственное управление СК по Кировской области направлено 9 материалов для возбуждения уголовных дел.
РФ расследует 650 уголовных дел по фактам отправки россиян в ряды боевиков
В России расследуется 650 уголовных дел по фактам участия россиян в рядах бандформирований за рубежом, их вербовки и переправки наемников.
В отношении художника Павленского возбуждено уголовное дело
В отношении художника Петра Павленского возбуждено уголовное дело по факту вандализма.
Перевод активов на другую компанию не позволит уклониться от уплаты налогов
В Мурманской области по материалам налоговых органов, направленных в правоохранительные органы за 9 месяцев возбуждено четыре уголовных дела.
В Курганской области впервые возбуждено уголовное дело за преднамеренное банкротство
В начале 2015 года региональным Управлением ФНС были выявлены обстоятельства, позволяющие сделать выводы о преднамеренном банкротстве муниципального предприятия в г. Макушино Курганской области.
Дагестанский депутат подозревается в рейдерском захвате Нафтабанка
По данным следствия, основной целью ОПГ, созданной депутатом в 2010 году, было совершение экономических преступлений.
В Тверской области по результатам налоговой проверки вынесено решение о возбуждении уголовного дела
При проведении проверки установлено неисполнение проверяемой организацией как налоговым агентом обязанности по перечислению в бюджетную систему НДФЛ, удержанного с фактически выплаченных доходов физлицам в сумме более 4 млн. рублей.
Экс-руководство банка «Донинвест» подозревают в хищении 1 млрд. рублей
Сотрудниками полиции выявлена схема хищения активов банка на сумму более 1 млрд. рублей.
В Москве при строительстве метро похитили более 330 млн. рублей
МВД раскрыло факт хищения более 330 млн. рублей, выделенных на строительство станции «Шипиловская».
В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 50 млрд. рублей
В теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд. рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд. рублей.
