Статьи по теме «375-П»

Теперь юрлица с налоговой нагрузкой менее 0,9 % от оборота не считаются подозрительными

Напомню, что действуют антиотмывочные послабления для клиентов банков –юрлиц: снижен порог минимальной налоговой нагрузки с 0,9 % до 0,5 %.

Теперь юрлица с налоговой нагрузкой менее 0,9 % от оборота не считаются подозрительными

Сомнительных операций будет больше

ЦБ обновляет перечень подозрительных транзакций в своём Положении № 375-П. Видимо, скоро ЦБ через банки будет полностью контролировать любой бизнес.

Сомнительных операций будет больше

ЦБ поменяет критерии сомнительности операций

Подготовлены поправки в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П.

ЦБ поменяет критерии сомнительности операций

Список новых оснований для блокировки банковских счетов

Банк России готов обновить общие подходы к определению сомнительности банковских операций.

Список новых оснований для блокировки банковских счетов
2