Статьи по теме «375-П»
![](https://i.klerk.ru/S-4TPxdPRDqIc2kE2r1V2GuLiYe-Us-QLESo9UFLhvs/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L3VzZXJBdmF0YXIv/MDJmY2EzMTQ0OGUy/ZjJiZjE2ZGFlOTdi/NmJkNmYzMWQuanBn.webp)
Теперь юрлица с налоговой нагрузкой менее 0,9 % от оборота не считаются подозрительными
Напомню, что действуют антиотмывочные послабления для клиентов банков –юрлиц: снижен порог минимальной налоговой нагрузки с 0,9 % до 0,5 %.
![Теперь юрлица с налоговой нагрузкой менее 0,9 % от оборота не считаются подозрительными](https://i.klerk.ru/hqNQV0asKX9S7e2oMiVnfTKMfGqM-N0uHwb2ZC1zmTw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Y4/YThkY2MyOWZmZDAz/N2Q1OWY5OThmNDg3/ZGY0M2E2LmpwZw.webp)
Сомнительных операций будет больше
ЦБ обновляет перечень подозрительных транзакций в своём Положении № 375-П. Видимо, скоро ЦБ через банки будет полностью контролировать любой бизнес.
![Сомнительных операций будет больше](https://i.klerk.ru/P4nS3vPWLOHzodSKXwZKH3wqbWOtjzwPC4JgqhvGSRI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzMz/YmU4YjhhZjgxMDIy/OTViZWNkZWZlZDU3/YjFkM2JlLmpwZw.webp)
ЦБ поменяет критерии сомнительности операций
Подготовлены поправки в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П.
![ЦБ поменяет критерии сомнительности операций](https://i.klerk.ru/zwDoLlJyhZiWVdQH27RiHLTfIAphwvhMX3ZICdhnHBM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzA2/OGFiNWU2ZTViZDMy/ZGRlMTFjYzBkZmQ0/ODUzMmY4LmpwZw.webp)
Список новых оснований для блокировки банковских счетов
Банк России готов обновить общие подходы к определению сомнительности банковских операций.
![Список новых оснований для блокировки банковских счетов](https://i.klerk.ru/uSO3HGe24hJ0Va924rWnP4EshZkOcOLNqmcj0p6pY1U/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV83/NTQzLnBuZw.webp)