Статьи по теме «kyc»
AML: что это такое в банковской системе, объясняем простыми словами
В статье разберем, зачем банкам нужны AML-процедуры, какие правила они обязаны соблюдать и какие технологии помогают выявлять подозрительные операции.
Как открыть счет в иностранном банке для бизнеса? Поэтапный процесс
Cчет для бизнеса за рубежом — необходимое условие для работы с иностранными клиентами и контрагентами. Из-за санкций в России не работает система SWIFT, страну покинули VISA и MasterCard, популярные платежные сервисы ввели ограничения или запретили доступ к своим услугам. Все это сильно усложнило проведение трансграничных операций.
