Статьи по теме «бенефициары»
Зарубежные подразделения российских компаний не являются иностранными структурами
Российские организации, имеющие обособленные подразделения за пределами страны, не обязаны учитывать их как иностранные структуры без образования юридического лица.
⛔️Какие компании станут главными бенефициарами снятия санкций?
Отношения России и США понемногу теплеют, во всяком случае на словах. Но рынок уже воспринимает первые шаги как победу и индекс Московской биржи за несколько дней поднялся до уровня 3 300 пунктов.
Минцифры подготовило проект поправок в условия получения и подтверждения ИТ-аккредитации
Важные изменения в процедуре ИТ-аккредитации.
Кому угрожает уголовное дело за неправильно оформленные платежки?
Мнение адвоката по экономическим преступлениям.
Банковская гарантия в бухгалтерском и налоговом учете: памятка для бухгалтера
Банковская гарантия — инструмент для обеспечения надежности и безопасности сделок. Стороны договоров, обеспеченных банковской гарантией, должны отражать ее в бухгалтерском и налоговом учете. Рассказываем, как это сделать.
Как современные технологии и свидетели помогают выявлять бенефициаров бизнеса. Как бухгалтеру снизить свои риски
Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.
За незаконную регистрацию ИП введут уголовное наказание
Мнение налогового адвоката А.А.Ханова.
Как не потерять бизнес? Налоговая задолженность
Мнение налогового юриста. Случай, из практики. В отношении компании (1) была проведена выездная налоговая проверка и начислены налоги.
Скрытое владение бизнесом в России через активного «номинала» — является ли схема преступлением по ст. 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ
В сети появляется всё больше информации о незаконности схемы скрытого владения бизнесом и отождествления её с преступлениями, предусмотренными статьями 173.1 и 173.2 УК РФ. В этой статье разберём, так ли это на самом деле и как законно и безопасно оформить указанную схему на практике.
Дробление бизнеса. Допрос в налоговой инспекции
Мнение налогового адвоката А.А.Ханова.
Как ФНС определяет зависимых лиц: основные критерии
Есть случаи, когда ответственность по налоговым долгам компании несут зависимые от нее лица. При этом взаимозависимость сначала должна доказать налоговая. Рассказываем, какие критерии для этого используют налоговики.
Когда налоговая оптимизация станет дроблением и вызовет вопросы ФНС
Налоговая обратит внимание на компанию, у которой выручка растет быстрее, чем налоговые обязательства.
Алкогольный бизнес будет отчитываться о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах
Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.
Как привлечь должника к субсидиарной ответственности? Решение ВС
Верховный Суд определил признаки, которые нужны для привлечения бывшего гендиректора к субсидиарной ответственности
Зачем бенефициара объявляют в международный розыск? Мнение налогового адвоката
При расследовании налоговых преступлений в 2023-2024 годах отчетливо обозначился новый тренд на привлечение бенефициара к уголовной ответственности с последующим объявлением в федеральный и международный розыск.
Взаимозависимые. Кого суды признают взаимозависимыми лицами?
Поговорим о таком явлении, как «взаимозависимые». Почему на «взаимозависимых» так обращено внимание фискалов?
Минпромторг подал в суд на ретейлера X5
Министерство требует приостановить корпоративные права нидерландской компании X5 Retail Group N.V. на ее дочернее предприятие в РФ.
Банковские гарантии: как отразить в налоговом и бухгалтерском учете
Обеспечение исполнения обязательств — частое условие получения займов, поставки товаров (работ, услуг) и участия в госзакупках, когда банк гарантирует исполнение обязательств одной стороной сделки перед другой. За свои услуги банк взимает плату, отражение в учете которой зависит от предмета обеспеченной сделки.
Экс-бенефициары «Открытие Холдинга» заплатят 7,3 млрд рублей
Кредиторы требуют от компании «Открытие Холдинг» 920 млрд рублей. Арбитражный суд признал недействительным платеж кипрской компании в размере 910 млн рублей в счет погашения задолженности и взыскал с бывших бенефициаров больше 7,3 млрд рублей.
Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115
Главное, о чем нужно помнить: неправильный учет и нарушение порядка представления информации о бенефициарных владельцах, как того требует ст. 6.1 № 115-ФЗ, может стоить полумиллионных штрафов. Это, не считая претензий контролирующих органов — ФНС, Росфинмониторинга. Учет и представление информации о бенефициарах — обязанность всех юридических лиц.
