Суперакции! Статьи по теме «дроппер»
Банки стали в два раза чаще блокировать подозрительные счета
5,7 тысяч клиентов попросили ЦБ исключить дропов из черного списка. Такие лица остаются без дистанционного банковского обслуживания.
Сбер отчитался, сколько вернул денег пострадавшим от дропов
Руководство Сбера заявило, что вернул россиянам более 1 млрд рублей со счетов дропов.
Минспорт обсудил новые меры борьбы с нелегальными букмекерами и организаторами азартных игр
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) обнаружил 147 тысяч сайтов нелегальных букмекеров за три года.
Минфин работает над введением в учебный процесс вузов и школ занятий по кибербезопасности
Детей и подростков научат защищаться от мошенников в финансовой сфере.
Мошенники арендуют банковские карты для вывода похищенных средств
Злоумышленники убеждают клиентов банка передать им данные для доступа к счетам и картам, чтобы вывести украденные деньги. Тем самым дропы становятся полноценными соучастниками уголовного преступления.
За использование банковских карт и кошельков в чужих интересах хотят наказывать
За передачу собственных счетов третьим лицам предлагают сначала ввести административную ответственность, а если не поможет, то уголовную.
За передачу банковской карты могут ввести уголовную ответственность
Росфинмониторинг планирует установить уголовную ответственность за нелегальную передачу банковских карт третьим лицам. Такая мера призвана снизить число незаконных банковских операций.
Из-за мошенников изменят порядок оформления займов через «Госуслуги»
Минцифры изменит порядок оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) через портал Госуслуг, чтобы закрыть возможность для мошенников выводить средства на свои счета с использованием чужих учетных записей.
Мошенники обходят скоринговые системы банков, используя подставные цифровые личности
Мошенники на базе паспортов умерших людей способны создать цифровой профиль подставного лица для отмывания денег. К этому нужно быть готовым специалистам по скорингу и комплаенсу. Злоумышленникам хватает зачастую ФИО и номера телефона, чтобы похитить деньги.
Кошельки Ozon начали использовать в нелегальных операциях
После закрытия QIWI-банка злоумышленники начали искать новые способы выводить нелегально полученный доход. В даркнете стало в 3 раза больше объявлений о купле-продаже электронных кошельков Ozon Банка.
Доверенности на открытие счета в банке теперь под особым прицелом: почему и какие именно
Мошенники просят подставных лиц через доверенности открывать счета в банке, чтобы через них выводить похищенные средства. Нотариусы передают информацию о сомнительных операциях в Росфинмониторинг.
💳 МВД хочет ввести уголовную ответственность за передачу банковских карт незнакомцам. Адвокат: это не способствует снижению количества преступлений
Ведомство уже подготовило законопроект, который позволит отправлять за решетку тех, кто помогает мошенникам выводить украденные деньги.
Для «профессиональных дропов» могут ввести свою уголовную ответственность
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц.
Банки будут получать согласие родителей при открытии счета подросткам
Чтобы подростки были меньше вовлечены в преступные схемы по отмыванию денег и не поддавались влиянию мошенников, власти хотят дать родителям право контролировать их финансовые операции. Теперь открыть счет в банке разрешат только с согласия законных представителей.
Банки будут лучше информировать клиентов о действиях мошенников
Клиенты банка узнают, как избежать контактов с мошенниками и что будет, если их вовлекут в преступную деятельность с обналом.
МВД хочет ввести уголовное наказание за помощь мошенникам
Дропперам, на счета которых выводятся украденные деньги, будут грозить «уголовные штрафы» и судимость.
Счета и кошельки дропперов будут блокировать
Ввести блокировку карт и электронных кошельков дропперов – владельцев счетов, используемых при выводе денежных средств.
У банков появится новый черный список клиентов
В России появится еще один черный список банковских клиентов — дропперов.