Статьи по теме «дроппер»

Подросткам могут запретить регистрировать электронные кошельки без согласия родителей или опекунов

В третьем пакете «Антифрод 3.0» может появиться требование родительского согласия для открытия электронных кошельков подростками — мера призвана защитить их от использования в мошеннических схемах.

ФНС рассказала, как не стать соучастником финансовых преступлений

Дробление сумм и массовые транзакции повышают риски блокировки счетов

Систематические однотипные переводы и нетипичные для клиента транзакции становятся поводом для проверки счета на причастность к дроперству.

Я просто хотел подработать: чек-лист, как отличить настоящий бизнес от схемы. Дело Верховного Суда

Тысячи подростков сегодня открывают своё дело — и это позитивный тренд. Одновременно через оформление ИП и счёта, детей вовлекают в схемы. Внешне эти ситуации выглядят одинаково. Разберём с фактами: где настоящая подработка, а где риск, и почему после 18 лет Верховный Суд уже не делает скидку на неопытность.

Банковские счета россиян привяжут к ИНН с 2027 года

Банки будут автоматически обновлять данные, а нововведение станет частью системы контроля финансовых операций и борьбы с дропперством.

Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2026 году

За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди выполняют вспомогательные роли в преступных схемах, действуя как связующее звено между организаторами махинаций и жертвами. Рассказываем, как обезопасить себя от преступников и не стать дроппером самому.

С 1 июля 2026 года будет обязателен ИНН в переводах по СБП

Указывать ИНН придется как в переводах по Системе быстрых платежей между физлицами, так и в платежах юрлицам. Но это касается только банков.

🔄 Сбер запустил сервис возврата ошибочных переводов по СБП

Если получили ошибочный перевод от незнакомца, его можно быстро отправить обратно, не обращаясь в поддержку банка для поиска номера отправителя. Это защитит от мошенников и снизит риски стать дроппером.

💳 В России создадут единый реестр банковских карт к 2027 году

ЦБ запускает единый реестр банковских карт: банки смогут видеть, сколько карт уже оформлено на клиента в других кредитных организациях, а с 1 сентября 2026 начнет действовать и лимит на число карт в одном банке.

ЦБ хочет сделать ИНН обязательным реквизитом банковского счета физлица с 2027 года

Банк России планирует ввести обязательную привязку ИНН к счетам физлиц в первой половине 2027 года. Законопроект, по словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля, должен поступить в Госдуму в ближайшие один-два месяца.

Центробанк вскрыл более 7 тысяч финансовых пирамид. Завлекают использованием ИИ

Чаще всего нелегальные участники финрынка действуют в интернете, средства жертв они принимают в криптовалюте, чтобы сохранить анонимность.

МВД предлагает ограничить суммы снятия через кассы и NFC-переводы

Через NFC-технологии предлагается установить лимит в 50 тыс. рублей в день.

Центробанк будет публиковать рэнкинг банков по хищениям дропперов

Чтобы было видно, у клиентов каких банков чаще всего похищают средства, ЦБ начнет публиковать рэнкинг в открытом доступе.

❌ ЦБ запретил открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей

Чтобы открыть счет клиенту от 14 до 18 лет, банки будут запрашивать письменное разрешение его законных представителей.

ЦБ расписал процедуру отказа от денег, полученных при мошенническом переводе

Банк России рассказал, когда уберет данные человека из базы данных о переводах без согласия клиента.

Росфинмониторинг: для безопасности нужно ограничить внесение наличные через банкоматы

Власти хотят ограничить максимальную сумму пополнения счетов наличными через банкоматы: предложили лимит в 1 млн рублей в месяц. Это нужно для борьбы с мошенниками и легализаций доходов.

💳 Не больше 20 банковских карт на человека — такой лимит хочет установить Госдума

Чтобы снизить число дропперов, депутаты собираются ограничить число карт, которые банки смогут выдавать физлицам.

😮 Иностранцев предложили ставить на налоговый учет, даже если они приезжают в РФ как туристы

Чтобы иностранцы не открывали множество счетов и не передавали их мошенникам, депутат хочет вести налоговый учет всех приезжих и даже туристов.

В России больше 2 млн человек занимаются дропперством

30% дропперских карт оформлены на жителей Средней Азии, которые приезжали в Россию только для того, чтобы открыть счет в банке.

Центробанк хочет обязать банки привязывать счета клиентов к ИНН

Чтобы бороться с дропперами, которые помогают мошенникам выводить средства, регулятор может обязать кредитные организации привязывать счета к ИНН.