Статьи по теме «отмывание денег»

Банки

В переводах и платежах начнут отказывать чаще

FATF выпустила новые указания для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на то, что участие РФ в международной группе приостановлено, российские банки будут обязаны их исполнять и проверять в собственных базах получателей платежей. Если будет несовпадение, в переводах и платежах откажут.

Криптовалюта

Российского IT-разработчика судят за соучастие в отмывании 1,2 млрд долларов

Власти Нидерландов обвиняют Алексея Перцева в отмывании украденных криптовалют через криптовалютный миксер Tornado Cash, код которого он написал. Представители криптовалютного рынка встали на защиту разработчика.

Криптовалюта

Верховный суд: Перевод криптовалюты в рубли – это отмывание денег

Конвертация криптовалюты с виртуального счета на банковскую карту считается отмыванием денег и легализацией преступных доходов. Даже если средства не были введены в оборот.

Банки

ЦБ и Росфинмониторинг выявили схему отмывания денег через драгметаллы

Теперь банки будут пристально следить за покупкой драгметаллов и контролировать операции с золотом и серебром.