Статьи по теме «отмывание денег»
AML: что это такое в банковской системе, объясняем простыми словами
В статье разберем, зачем банкам нужны AML-процедуры, какие правила они обязаны соблюдать и какие технологии помогают выявлять подозрительные операции.
Блогеру Митрошиной разрешили вести бизнес из дома через доверенное лицо
Адвокаты Алесандры Митрошиной просили отменить домашний арест, поскольку блогер не может заниматься предпринимательской деятельностью, но суд решил, что бизнес можно вести с помощью доверенного лица.
Искусство отмывания денег через биржевые зеркала
Говоря о биржевых аферах, невозможно обойти историю BCCI — международного банка, учреждённого в 1972 году при участии пакистанских и эмиратских финансистов.
Блогеру Блиновской сократили исковые требования на 300 млн рублей
Налоговые доначисления Елене Блиновской снизили на 300 млн. Теперь блогер должна вернуть в бюджет больше 580 млн рублей.
В переводах и платежах начнут отказывать чаще
FATF выпустила новые указания для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на то, что участие РФ в международной группе приостановлено, российские банки будут обязаны их исполнять и проверять в собственных базах получателей платежей. Если будет несовпадение, в переводах и платежах откажут.
Российского IT-разработчика судят за соучастие в отмывании 1,2 млрд долларов
Власти Нидерландов обвиняют Алексея Перцева в отмывании украденных криптовалют через криптовалютный миксер Tornado Cash, код которого он написал. Представители криптовалютного рынка встали на защиту разработчика.
Верховный суд: Перевод криптовалюты в рубли – это отмывание денег
Конвертация криптовалюты с виртуального счета на банковскую карту считается отмыванием денег и легализацией преступных доходов. Даже если средства не были введены в оборот.
ЦБ и Росфинмониторинг выявили схему отмывания денег через драгметаллы
Теперь банки будут пристально следить за покупкой драгметаллов и контролировать операции с золотом и серебром.
Странное решение((миллион туда, миллион сюда. "Мелочи" мне не понятные