Статьи по теме «схема обналички»

Соучастники по делу блогера Елены Блиновской из Ярославля получили три года условно

Они создали крупную площадку по обналичиванию денежных средств.

Налоговые схемы

«Где был ваш бухгалтер?»: как довести бизнес до разорения и субсидиарки

Продолжаем наш разговор про обналичку. Если брать уже принятые законы, часть которых вступила в силу с 1 января 2021 года, например, банковский надзор или надзор со стороны Росфинмониторинга, то обналичка в нашей стране невозможна.

Налоговые споры

Газпром проиграл в суде налоговикам. Вычет по НДС был снят из-за восьмикратного завышения стоимости оборудования

Налоговые органы выявили эпизод восьмикратного завышения стоимости оборудования при осуществлении поставок на стройку «Газпрома» через посредников, связанных с персоналом монополии.

Пенсии

Минфин закроет схему обналички пенсии

Минфин уберет из проекта новой пенсионной системы возможность обналичить замороженные накопления.

Минфин закроет схему обналички пенсии
Наличные деньги

Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг

Еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи