28 июня 2022 года Американские учреждения - Комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства финансов США, издали циркуляр, призывающий к повышенной бдительности в отношении попыток России и Беларуси уклониться от экспортного контроля.
Этот циркуляр адресован в первую очередь финансовым учреждениям. Поэтому просим всех наших читателей, у которых открыты банковские счета в третьих странах, внимательно ознакомиться с данной статьей.
Далее мы представим выдержки из указанного предписания.
«Комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности Министерства торговли США и безопасность (BIS) объявляют повышенное внимание, призывая финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении попыток отдельных лиц или организаций, обойти экспортный контроль BIS, введенный в связи с агрессией Российской Федерацией (Россией) против Украины.
Транзакционные и поведенческие тревожные маркеры:
- Характер основного бизнеса клиента, тип предлагаемых услуг или продуктов, а также географическое присутствие создают дополнительные риски непреднамеренного участия в обходе экспортного контроля для России и Беларуси.
- Транзакции с участием компаний, которые практически не представлены в Интернете.
- Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы в адрес России или Беларуси, или для компаний, расположенной в России или Беларуси, но которые сейчас собираются сменить страну регистрации или сменить компанию и страну.
- Операции, связанные с платежами, осуществляемыми от лиц, расположенных в третьих странах, связанными с транзакциями из «потенциального перевалочного пункта» для экспорта в Россию и Беларусь.
- Внесение в последний момент изменений в транзакциях, связанных с отправителем или получателем, находящимся в России или Беларуси.
- Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом или в противном случае является «проблемными» (например, физический адрес не существует, либо он является жилым).»
Всего в циркуляре представлены 22 критерия подозрительности, мы представили лишь малую часть из них. Далее...
Начать дискуссию