Банк может выявить подозрительные операции предпринимателя. Для этого он делает запрос по документам или информации:
✅ выясняет источник происхождения средств, ставит срок исполнения по предоставлению информации.
✅ иногда вызывает предпринимателя, чтобы выслушать устные разъяснения.
✅ может выслать своего специалиста по местоположению предпринимателя.
✅пересмотреть степень вашего клиентского риска.
✅ограничить или установить лимит на дистанционное обслуживание, пользование картами.
Подчеркну:
Банк не обязан сообщать причины отказа в проведении операций, но вправе запросить практически любой документ.
Следите за новостями. В следующий раз расскажу, что делать, если получен отказ.
Начать дискуссию