Для чего проводят предбанкротный комплаенс

Анализ направлен на:

1. Выяснения даты наступления объективного банкротства, состояния недостаточности имущества или неплатежеспособности;

2. Установление сделок, совершенных с «пороком» – это недействительные и ничтожные сделки, сделки заключенные с предпочтением;

3. Определение дебиторской задолженности. Не всю дебиторку можно взыскать, иногда пропускают сроки исковой давности;

4. Определение кредиторской задолженности;

5. Определение контролирующих лиц (КДЛ);

6. Определение ответственности руководителя и других КДЛ за совершение тех или иных действий. Если проще, то анализ рисков и объём привлечения к субсидиарной ответственности.

Кому нужен предбанкротный комплаенс? Руководителям предприятий и контролирующим лицам, если человек хочет «подстелить соломку».

Как часто рекомендуется проводить предбанкротный комплаенс? Рекомендую ежегодно.

И тут есть два варианта:

• Продолжниковое банкротство;

• Прокредиторское банкротство.

Что примечательно – и первый, и второй вариант может оказаться абсолютно непредсказуемым для контролирующих лиц. Институт банкротства в России несовершенен, многие нормы и приёмы, которые работали год, два или три назад, сегодня уже не работают.

Меняется само законодательство, а вместе с ним и судебная практика. Некоторые же «нормы» и «правила» вводятся обзорами судебной практики Верховного суда, т.е. в законе на них указания нет.

В рамках банкротства инициируются дела об оспаривании сделок. Если есть долг у фирмы перед учредителем, то вероятность включения в реестр очень невелика.

Нельзя забывать и о субсидиарной ответственность, где процент удовлетворения заявлений стремится к 70%.

«Предбанкротный комплаенс» – это экономия нервов, времени и денег. Это помощь в банкротстве.

Записывайтесь на консультацию, не упускайте момент.

С уважением, Владимир С.

Telegram канал.