Как мы отменили миллионный штраф таможни за недекларирование вещей (статья 16.2 КоАП)

Думаю, тема актуальная в условиях санкций и ухода многих западных брендов из России. С подобной ситуацией могут столкнуться многие, кто решит самостоятельно в других странах купить вещи и привезти их в Россию.

Уникальность кейса в том, что защита проводилась одновременно по двум одинаковым делам граждан РФ, которые вместе ввозили товар (видеокарты) на территорию РФ воздушным транспортом.

Тем не менее рассмотрение каждого дела имело свою специфику и особенности.

Положительный результат по обоим делам был достигнут с некоторой разницей во времени.

Итак, начнём.

В декабре 2017 г. в одном из аэропортов г. Москвы сотрудники ФТС при прохождении таможенного контроля остановили для досмотра двух граждан РФ. В сумках граждан были обнаружены видеокарты.

Таможенники посчитали, что видеокарты не является товаром для личного пользования, т.к. у каждого из граждан было по 10 видеокарт.

Проверяющие посчитали, что такое количество видеокарт признак коммерческой партии или связан с иной коммерческой целью.

Проблема, по мнению таможни, заключалась в количестве обнаруженных видеокарт, а также в том, что один из граждан был индивидуальным предпринимателем.

Поэтому таможенники незамедлительно посчитали, что деятельность физических лиц является предпринимательской и граждане занимаются майнингом.

Стоит отметить, что защита с самого начала административного расследования граждан активно участвовала в ознакомлении с материалами дела и их рассмотрением в таможне.

Адвокат провёл много времени на территории проверяющих, участвуя в различных проверочных мероприятиях. К слову, такое глубокое погружение в специфику работы таможни, в последующем, дало свои плоды и положительные результаты.

По результатам административного расследования в начале 2018 г. ФТС вынесла постановления о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении (далее – Постановление) и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП.

Штраф каждому гражданину назначили по 1 000 000 рублей. Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, граждане обратились за юридической помощью к адвокату. Адвокат оформил и подал в Химкинский суд жалобы с требованиями отмены незаконных Постановлений таможни.

Решением суда в середине 2018 года Постановления таможни в отношении граждан были отменены и дела направлены на новое рассмотрение, по причинам и основаниям, указанным в жалобах (множественные процессуальные и материальные нарушения).

Суд полностью согласился с позицией юриста.

После чего, дела вернулись в таможню на новое рассмотрение, где мы продолжили занимать активную линию защиты, указывая на допущенные ФТС нарушения.

В сентябре 2018 г. таможня вынесла повторные Постановления и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП.

Штраф каждому гражданину опять назначили по 1 000 000 рублей. Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, нами были повторно поданы в Химкинский суд жалобы с требованием об отмене незаконных Постановлений таможни.

Решением суда в начале 2019 года Постановления таможни были повторно отменены и дело уже второй раз направлено на новое рассмотрение из-за множественных нарушений. Суд снова полностью согласился с позицией защиты.

Надо отметить, что параллельно, таможня в начале 2019 года, видимо с целью давления и запугивания, обратилась в мировой суд с целью привлечения одного из граждан к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП за неуплату административного штрафа.

Мировой суд вынес вердикт о назначении гражданину административного наказания в виде штрафа в размере около 2 000 000 рублей.

После чего приставы молниеносно наложили аресты на банковские счета физлица и пытались списать денежные средства с банковских карт. Мы заранее приняли защитные меры, которые позволили избежать ущерба.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций по делам составила около 4 000 000 рублей. Это было беспрецедентным моральным, психологическим и финансовым давлением на граждан.

Мы обжаловали Постановление мирового судьи в районном суде, который отменил его.

В середине 2019 г. таможня, уже в третий раз, вынесла Постановления и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП.

Штраф каждому гражданину снова назначили по 1 000 000 рублей.

Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, нами были в третий раз поданы жалобы в Химкинский суд с требованием об отмене незаконных Постановлений таможни.

В этот раз логика суда осталась вне нашего понимания и вызвала некоторое удивление.

Надо сказать, что первый и второй круг рассмотрения дел были у одной судьи, которая была объективна и профессиональна.

При третьем судебном заходе, дело рассматривал уже другой судья, который занял противоположную позицию по идентичным делам.

Мы решили не сдаваться и, естественно, обжаловали решение суда по второму гражданину в Московском Областном суде, в котором состоялась захватывающая «юридическая битва».

По нашему делу состоялось несколько заседаний, на которых впервые за два года судебных споров, появился юрист от таможни.

Оппонент вёл себя в судебных заседаниях нагло и уверенно, но не аргументировано.

Эмоциональные выступления оппонента без приведения доказательств демонстрировали процессуальную слабость противной стороны.

В ходе рассмотрения дела выяснились новые нарушения процедуры рассмотрения административного дела в таможне, на которых я, как адвокат, акцентировал внимание суда.

После чего произошла смена состава суда. Как нам показалось, дело было передано более опытной судье, которая приняла нашу позицию.

В результате Московский Областной суд принял решение об отмене решения нижестоящего суда по процессуальным основаниям и направил дело на новое рассмотрение в нижестоящий суд.

Суд первой инстанции прекратил производство по делу за истечением сроков привлечения к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП и недоказанностью наличия состава правонарушения.

Стоит обратить внимание, что данная категория дел имеет свою специфику и сложность, это нужно учитывать при принятии решения об обжаловании.

Самостоятельно пройти этот путь успешно практически нереально. Точно такой же будет результат и в случае обращения за помощью к дилетантам.

Хотя, конечно, каждый делает свой выбор как строить защиту самостоятельно!

Помните, эффективность защиты зависит от времени и вашего оперативного обращения за юридической помощью!

Наш телеграм-канал: https://t.me/Business_Legal_Defenceman

Наши Сайты: pkhanov.ru, http://pkhanov.com/

Выход есть всегда и не один!

Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных административных дел таможни с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд. Если вам известны случаи нарушений, обращайтесь и пишите: ALBERT@advocate-advice.ru