КоАП РФ

Как мы отменили миллионный штраф таможни за недекларирование вещей (статья 16.2 КоАП)

Сегодня делимся интересным кейсом по административному делу, расследование по которому проводилось в таможне одного из аэропортов города Москва.
Как мы отменили миллионный штраф таможни за недекларирование вещей (статья 16.2 КоАП)

Думаю, тема актуальная в условиях санкций и ухода многих западных брендов из России. С подобной ситуацией могут столкнуться многие, кто решит самостоятельно в других странах купить вещи и привезти их в Россию.

Уникальность кейса в том, что защита проводилась одновременно по двум одинаковым делам граждан РФ, которые вместе ввозили товар (видеокарты) на территорию РФ воздушным транспортом.

Тем не менее рассмотрение каждого дела имело свою специфику и особенности.

Положительный результат по обоим делам был достигнут с некоторой разницей во времени.

Итак, начнём.

В декабре 2017 г. в одном из аэропортов г. Москвы сотрудники ФТС при прохождении таможенного контроля остановили для досмотра двух граждан РФ. В сумках граждан были обнаружены видеокарты.

Таможенники посчитали, что видеокарты не является товаром для личного пользования, т.к. у каждого из граждан было по 10 видеокарт.

Проверяющие посчитали, что такое количество видеокарт признак коммерческой партии или связан с иной коммерческой целью.

Проблема, по мнению таможни, заключалась в количестве обнаруженных видеокарт, а также в том, что один из граждан был индивидуальным предпринимателем.

Поэтому таможенники незамедлительно посчитали, что деятельность физических лиц является предпринимательской и граждане занимаются майнингом.

Стоит отметить, что защита с самого начала административного расследования граждан активно участвовала в ознакомлении с материалами дела и их рассмотрением в таможне.

Адвокат провёл много времени на территории проверяющих, участвуя в различных проверочных мероприятиях. К слову, такое глубокое погружение в специфику работы таможни, в последующем, дало свои плоды и положительные результаты.

По результатам административного расследования в начале 2018 г. ФТС вынесла постановления о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении (далее – Постановление) и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП.

Штраф каждому гражданину назначили по 1 000 000 рублей. Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, граждане обратились за юридической помощью к адвокату. Адвокат оформил и подал в Химкинский суд жалобы с требованиями отмены незаконных Постановлений таможни.

Решением суда в середине 2018 года Постановления таможни в отношении граждан были отменены и дела направлены на новое рассмотрение, по причинам и основаниям, указанным в жалобах (множественные процессуальные и материальные нарушения).

Суд полностью согласился с позицией юриста.

После чего, дела вернулись в таможню на новое рассмотрение, где мы продолжили занимать активную линию защиты, указывая на допущенные ФТС нарушения.

В сентябре 2018 г. таможня вынесла повторные Постановления и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП.

Штраф каждому гражданину опять назначили по 1 000 000 рублей. Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, нами были повторно поданы в Химкинский суд жалобы с требованием об отмене незаконных Постановлений таможни.

Решением суда в начале 2019 года Постановления таможни были повторно отменены и дело уже второй раз направлено на новое рассмотрение из-за множественных нарушений. Суд снова полностью согласился с позицией защиты.

Надо отметить, что параллельно, таможня в начале 2019 года, видимо с целью давления и запугивания, обратилась в мировой суд с целью привлечения одного из граждан к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП за неуплату административного штрафа.

Мировой суд вынес вердикт о назначении гражданину административного наказания в виде штрафа в размере около 2 000 000 рублей.

После чего приставы молниеносно наложили аресты на банковские счета физлица и пытались списать денежные средства с банковских карт. Мы заранее приняли защитные меры, которые позволили избежать ущерба.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций по делам составила около 4 000 000 рублей. Это было беспрецедентным моральным, психологическим и финансовым давлением на граждан.

Мы обжаловали Постановление мирового судьи в районном суде, который отменил его.

В середине 2019 г. таможня, уже в третий раз, вынесла Постановления и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП.

Штраф каждому гражданину снова назначили по 1 000 000 рублей.

Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, нами были в третий раз поданы жалобы в Химкинский суд с требованием об отмене незаконных Постановлений таможни.

Уже в конце 2019 г. решением суда, вышеуказанное Постановление ФТС по одному из граждан отменено, и дело направлено на новое рассмотрение в таможню из-за множественных нарушений. В то же время, решением суда, Постановление ФТС по второму гражданину оставлено без изменений, а жалоба без удовлетворения.

В этот раз логика суда осталась вне нашего понимания и вызвала некоторое удивление.

Надо сказать, что первый и второй круг рассмотрения дел были у одной судьи, которая была объективна и профессиональна.

При третьем судебном заходе, дело рассматривал уже другой судья, который занял противоположную позицию по идентичным делам.

Мы решили не сдаваться и, естественно, обжаловали решение суда по второму гражданину в Московском Областном суде, в котором состоялась захватывающая «юридическая битва».

По нашему делу состоялось несколько заседаний, на которых впервые за два года судебных споров, появился юрист от таможни.

Оппонент вёл себя в судебных заседаниях нагло и уверенно, но не аргументировано.

Эмоциональные выступления оппонента без приведения доказательств демонстрировали процессуальную слабость противной стороны.

В ходе рассмотрения дела выяснились новые нарушения процедуры рассмотрения административного дела в таможне, на которых я, как адвокат, акцентировал внимание суда.

После чего произошла смена состава суда. Как нам показалось, дело было передано более опытной судье, которая приняла нашу позицию.

В результате Московский Областной суд принял решение об отмене решения нижестоящего суда по процессуальным основаниям и направил дело на новое рассмотрение в нижестоящий суд.

Суд первой инстанции прекратил производство по делу за истечением сроков привлечения к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП и недоказанностью наличия состава правонарушения.

Общий результат победы – отказ в привлечении к административной ответственности, отмена штрафов на сумму 4 000 000 рублей и возврат изъятого товара.

Стоит обратить внимание, что данная категория дел имеет свою специфику и сложность, это нужно учитывать при принятии решения об обжаловании.

Самостоятельно пройти этот путь успешно практически нереально. Точно такой же будет результат и в случае обращения за помощью к дилетантам.

Хотя, конечно, каждый делает свой выбор как строить защиту самостоятельно!

Рекомендации при задержании таможенниками в аэропорту:

  1. Вы имеете Право на получение квалифицированной юридической помощи согласно статье 48 Конституции. Сообщите об этом сразу проверяющим.

  2. Не подписывайте документы без консультации с адвокатом, т.е. отказываться от подписания любых документов и уведомлений.

  3. Не отвечайте на вопросы без консультации с адвокатом.

  4. Просите перенести (отложить) явку, вызов или следственное действие на несколько дней, т.к. ищите адвоката или адвоката занят.

  5. Избегайте провокаций (дача взятки).

  6. Уведомления по телефону не имеют юридической силы, т.к. невозможно установить законность действий, полномочий и личность сотрудника госорган.

  7. Требуйте предоставить возможность звонка своему адвокату. Не соглашайтесь на услуги навязываемого адвоката, которого представят сотрудники полиции.

  8. Если Вам не предоставили возможность воспользоваться помощью Вашего адвоката, требуйте указать данный факт как нарушение Вашего конституционного права.

  9. Не соглашайтесь на допрос без своего адвоката. Не давайте показания на работе, дома, во дворе и т.д.

  10. Отказывайтесь от дачи показаний по статье 51 Конституции (право хранить молчание) без адвоката.

  11. Свяжитесь с адвокатом для получения юридической помощи.

  12. Выработайте с адвокатом правовую позицию и линию защиты.

  13. Напишите жалобу на незаконные действия проверяющих (запугивании, давлении и пр.)

Помните, эффективность защиты зависит от времени и вашего оперативного обращения за юридической помощью!

Наш телеграм-канал: https://t.me/Business_Legal_Defenceman

Наши Сайты: pkhanov.ru, http://pkhanov.com/

Выход есть всегда и не один!

Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных административных дел таможни с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд. Если вам известны случаи нарушений, обращайтесь и пишите: ALBERT@advocate-advice.ru

Комментарии

6
  • romahka77

    Возможно, все так и было. Но вот с русским языком проблемы, ошибок полно. И это, мягко говоря, не вызывает доверия к автору.

  • VadimBA

    Интересно, была ли какая-нибудь компенсация ущерба с таможенников за их противозаконные действия?

    Или адвокаты работают нынче бесплатно?

      • VadimBA
        У нас не было такой задачи. Могу сказать, что существует практика взыскания ущерба при наличии определенных обстоятельств.

        Ответ из рубрики "ни рыба, ни мясо"...

        А можно поподробнее по поводу "определенных обстоятельств"?

  • Zyklon B

    кстати да, сколько обошлись услуги адвоката за три года и шесть судов по сравнению с отменённым штрафом в 1 млн. и стоимостью изъятых видеокарт?