В дальнейшем такие проверки и уголовные дела могут привести к налоговой проверке, и уже новым уголовным делам. А в последствии к привлечению к административной и субсидиарной ответственности.
Это, в первую очередь, риски для ИП и компаний, которые используют ККТ, зарегистрированные на подставных лиц.
В настоящее время правоохранительные органы совместно с налоговиками ведут активную борьбу с дроблением бизнеса и фактами сокрытия выручки, продажи налички и легализацией денежных средств.
В тоже время, нередко имеют место существенные нарушения прав ИП и компаний при обысках и изъятиях имущества по таким уголовным делам. А также имеют случаи, оказания давления, шантажа, злоупотребления и превышения должностными полномочиями.
Наша практика подтверждает необходимость законного (оперативного) реагирования и возврата неправомерного изъятого при обыске имущества. В случаях, оказания давления со стороны правоохранителей необходимо юридически грамотно и мотивированно обжаловать подобные незаконные действия.
Так, в результате обыска у нашего доверителей (ИП и компании) были необоснованного изъяты вся техника, документы и денежные средства их офисов.
В результате нашей активной защиты правоохранители возвратили всё изъятое имущество.
Уверен, вместе мы победим!
Наш телеграмм: https://t.me/Business_Legal_Defenceman
Начать дискуссию