Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты проверила производителя технических изделий из Кинешмы Ивановской области на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства. По результатам проверки установлено, что общество, состоит на спецучете, но не имеет личного кабинета на сайте РФМ, не направляет сообщения в РФМ, не идентифицирует клиентов и т. п., кроме того у общества не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в сфере ПОД/ФТ.
По итогу проверки МРУ ФПП выдало обществу предписание и вынесло постановление о назначении наказания в виде предупреждения.
ООО «Амеро» обжаловало постановление.
Арбитражный суд Костромской области рассмотрев дело постановление пробирной палаты отменил. В качестве обоснования суд указал, что госорган нарушил порядок привлечения к ответственности т. к. уведомил о составлении протокола и о рассмотрении дела электронным письмом по адресу, указанному в личном кабинете ГИИС ДМДК. Суд указал, что такое извещение является незаконным т. к. такие уведомления должны направляться почтой по юрадресу общества.
С решением суда и аргументами сторон можно ознакомиться здесь: https://kad.arbitr.ru/Card/2d1a2643-54a1-4cf9-9e0d-39b787f965f9
#подфт #115фз #дмдк
Начать дискуссию