Как «Дерево связей» помогает выявить ненадежных контрагентов и снизить налоговые риски

В современных условиях бизнесу критически важно тщательно проверять партнёров, чтобы избежать финансовых и налоговых рисков. Один из эффективных инструментов, который помогает в этой задаче, — «Дерево связей». С его помощью можно выявить ненадежных контрагентов, понять структуру их связей и снизить риск налоговых проверок. Разберёмся, как это работает.

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Но самые крутые разборы и инструменты ждут вас в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить то, что даст вам преимущество в бизнесе!

Что такое «Дерево связей»?

Мы ранее уже говорили, в чем суть этого сервиса, но его популярность заставляет нас снова детально о нем поговорить.

«Дерево связей» — это аналитический инструмент, который помогает получить полное представление о контрагенте, включая его аффилированные компании и ключевых лиц, связанных с его деятельностью. Визуализация связей позволяет увидеть, с какими компаниями сотрудничает ваш потенциальный партнёр, кто его учредители и насколько прозрачна его структура. Этот инструмент собирает и систематизирует информацию, которая доступна в открытых источниках, и предоставляет её в наглядном виде.

Как «Дерево связей» помогает выявить ненадежных контрагентов?

1. Анализ аффилированности

Одной из ключевых функций «Дерева связей» является возможность отслеживать, с какими компаниями связан ваш контрагент через общих учредителей, директоров и ключевых сотрудников. Часто бывает, что ненадёжные компании имеют обширные связи с другими структурами, которые уже замешаны в финансовых или налоговых проблемах. С помощью «Дерева связей» можно выявить такие аффилированные компании и заблаговременно принять меры предосторожности.

Пример: если у потенциального партнёра имеются связи с компаниями, которые часто участвовали в судебных разбирательствах или замешаны в схемах с уклонением от налогов, это повод задуматься о надёжности такого сотрудничества.

2. Отслеживание исторических данных и связей

«Дерево связей» позволяет проследить, как менялась структура компании: смену адреса, руководителей, учредителей. Такие изменения иногда сигнализируют о попытках скрыть следы или же о нестабильности компании. Например, частая смена юридического адреса или руководства может свидетельствовать о попытках уйти от ответственности или скрыть связь с проблемными компаниями.

Совет: если компания часто меняет адреса или учредителей, это может быть индикатором её ненадёжности. «Дерево связей» позволяет выявить такие паттерны и принять решение об осторожности.

3. Анализ судебных дел

Наличие судебных разбирательств — это ещё один индикатор риска. «Дерево связей» показывает информацию о том, участвовал ли ваш контрагент или его аффилированные компании в арбитражных процессах. Если компания регулярно оказывается в судах по делам о долгах, невыполнении обязательств или налоговым претензиям, это может стать сигналом для отказа от сотрудничества.

Лайфхак: всегда проверяйте контрагента на наличие судебных дел с помощью «Дерева связей». Это поможет вам избежать связей с ненадёжными партнёрами и минимизировать риски.

Как «Дерево связей» снижает налоговые риски?

В условиях строгого контроля со стороны налоговых органов важно продемонстрировать, что компания сотрудничает только с надёжными партнёрами. Использование «Дерева связей» помогает добиться этого и снизить налоговые риски несколькими способами.

1. Проверка благонадёжности контрагента

С помощью «Дерева связей» вы можете убедиться, что ваш партнёр не имеет связей с компаниями, которые находятся под наблюдением налоговых органов или участвуют в подозрительных операциях. Этот инструмент помогает вам принимать обоснованные решения и избегать рисков, связанных с ненадёжными партнёрами.

2. Должная осмотрительность

Налоговые органы всегда обращают внимание на то, насколько тщательно компания выбирает своих партнёров. «Дерево связей» помогает вам провести должную осмотрительность, то есть продемонстрировать, что вы не сотрудничаете с сомнительными контрагентами. Это важно для избежания обвинений в участии в схемах уклонения от налогов и снижает вероятность проверок.

3. Предотвращение вовлечения в схемы уклонения от налогов

Связи с ненадёжными компаниями могут привести к тому, что ваша компания окажется вовлечённой в незаконные схемы. С помощью «Дерева связей» вы сможете выявить подозрительные связи и избежать участия в операциях, которые могут быть восприняты как попытки уклонения от налогов.

Заключение

«Дерево связей» — это мощный инструмент для анализа и оценки надёжности контрагентов, который помогает бизнесу минимизировать налоговые риски и избежать сотрудничества с ненадёжными партнёрами. Использование этого инструмента позволяет заранее выявить связи, которые могут привести к налоговым проблемам, и принять осознанное решение об осторожности.

❄️ Зимняя акция! Прокачайте навыки для нового года ❄️

🔥 Профессия бухгалтер с нуля – Научись бухгалтерии с нуля и применяй знания на любом участке учета! 💰 Цена: 3 500 ₽

🔥 Восемь ФСБУ – Забудь о претензиях от налоговиков к учету, начни с легкостью применять федеральные стандарты! 💼 Цена: 3 500 ₽

🔥 НДС: расчет, декларация, 1С – Разберись с НДС раз и навсегда! От расчета до сдачи декларации – всё просто и понятно. Стань специалистом по НДС! 📊 Цена: 3 500 ₽

🌨️ Запишитесь на курс и получите готовые шаблоны отчетности!

Посмотреть каталог

Начать дискуссию


Налоговики говорят, что стали меньше истребовать документов, а с 2025 года вообще поменяется подход к проверкам бизнеса. 🍿«Ночной бухгалтер» № 1838

Налоговики утверждают, что развитие технологий и автоматизация позволили им снизить количество документов, запрашиваемых для проверки. В 2025 году бизнес также будут меньше и по-новому проверять другие ведомства.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Ключевая ставка 21%: рынки на взлете, бизнес под давлением, инвесторы в эйфории

Торговая мечта всех котлетеров и туземунщиков сбылась — сегодня Эльвира Сахипзадовна сделала новогодний подарок бизнесу, рынку, активным депутатам и правительству страны, оставив без изменения ключевую ставку в размере 21%.

Налог на прибыль в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на прибыль. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Налог на прибыль в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Курсы повышения
квалификации

21
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтеры

🌲Конкурс на самую красивую бухгалтерскую елку объявляю открытым!

Как же праздник и без традиционного конкурса елочек. Да, никак! И в этом году мы дарим не один приз, а целых три! И еще один разыграем между теми, кто не займет призовые места.

🌲Конкурс на самую красивую бухгалтерскую елку объявляю открытым!
35
Налог на имущество

Уведомления: по каким налогам надо подавать и еще один важный нюанс по налогу на имущество

Разбираемся в правилах и нюансах подачи уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Патент в 2025 году, льготы на пошлины, практика: от здания в форме яблока до способа повышения возможностей организма

Патент — это охранный документ, который удостоверяет, что конкретное лицо или компания владеет правами на объект интеллектуальной собственности.

Патент в 2025 году, льготы на пошлины, практика: от здания в форме яблока до способа повышения возможностей организма
бухгалтер РА

списание кредиторской задолженности перед поставщиком

Если мы должны поставщику, но прошло три года, а оплаты не было нами произведено.

И мы списали свой долг в свои доходы, что при этом будет с вычетом по ндс, который...

Читать полностью
Банки

Высокая ставка по вкладам — в чем подвох?

Сегодня Центральный Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это решение стало неожиданным для многих экспертов, которые прогнозировали её повышение до 23% в связи с текущими экономическими условиями и ростом инфляции. Это может сигнализировать о возможном начале ее снижения в будущем.

Высокая ставка по вкладам — в чем подвох?
Маркетплейсы

Маркетплейсы станут помощниками в борьбе с дроблением компаний

В ближайшее время торговым площадкам будут предоставлены полномочия, позволяющие налоговым органам более эффективно выявлять схемы дробления компаний.

Маркетплейсы станут помощниками в борьбе с дроблением компаний
2
Туристический налог

Туристический налог

Туризм в России. Он то ли есть, то ли его нет. Прогулка по полям и лугам обычно не считается туризмом для путешественников, кто обычно отдыхает заграницей. Но чем отличаются собор Парижской Богоматери от собора Спаса на Крови? А Эверест от Эльбруса?

НДФЛ

Подарки сотрудникам на Новый год-2025: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
6
Депозиты

Как бизнесу хранить деньги в 2025 году: 5 полезных советов

Прогнозировать будущее сложно, особенно когда речь об эффективных инструментах защиты накоплений. Если раньше бизнес стремился найти возможности, которые гарантируют получение дохода, то сейчас акцент сместился на сохранение свободных средств. Рассказываем, как хранить деньги в 2025 году и почему депозиты по-прежнему самое надежное решение.

Как бизнесу хранить деньги в 2025 году: 5 полезных советов
Бухгалтеры

Изменения по ПСН в 2025 году, уведомление по ЕНП в декабре и среднесписочная численность

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Изменения по ПСН в 2025 году, уведомление по ЕНП в декабре и среднесписочная численность

Порядок и сроки обжалования акта камеральной налоговой проверки

Узнайте, как обжаловать акт камеральной налоговой проверки: сроки подачи жалобы, порядок обжалования и важные нюансы. Руководство для защиты своих интересов и успешного решения налоговых вопросов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Обучение для бухгалтеров

😱 Суперакции декабря: максимальная выгода на курсы повышения квалификации и курс «Бухгалтер маркетплейса» в подарок с подпиской!

Наступает время подарков, и у нас их накопилось очень много! Мы открыли дополнительный набор на курсы повышения квалификации и профпереподготовки по выгодным ценам, а еще мы дарим всем подписчикам «Клерк.Премиум» самый востребованный курс повышения квалификации!

😱 Суперакции декабря: максимальная выгода на курсы повышения квалификации и курс «Бухгалтер маркетплейса» в подарок с подпиской!

Переезд в регион с пониженной ставкой УСН в 2025 году

ИП, которые планировали перевести бизнес в другой регион с пониженными ставками УСН, стоит поторопиться. С 2025 года таким предпринимателям придется ждать пониженных ставок 3 года — и неважно, был переезд фиктивным или реальным.

Переезд в регион с пониженной ставкой УСН в 2025 году
Налоговые споры

Судебная практика по налоговым спорам, как оспорить решение налогового органа

Вряд ли сегодня можно встретить компанию, которая когда-нибудь не спорила со своим налоговым органом. Будь то крупный бизнес, средний, мелкий или даже ИП, проверяющие всегда найдут, к чему придраться. А вот придирки их порой бывают необоснованными. В случае получения таких претензий от налогового органа, компаниям приходится вступать в спор с проверяющими.

Судебная практика по налоговым спорам, как оспорить решение налогового органа
НДС на УСН

НДС с 2025 года: что делать предпринимателям на упрощенке, чтобы не потерять прибыль

Вы привыкли работать на упрощенке, не задумываясь о НДС? Считали, что эта головная боль только для больших компаний? С 2025 года все меняется. Теперь НДС станет обязательным для тех, чей доход превышает 60 млн рублей в год.

НДС с 2025 года: что делать предпринимателям на упрощенке, чтобы не потерять прибыль
Обзоры для бухгалтера

20 лучших курсов психологии в Санкт-Петербурге

Где пройти обучение психологии в СПб? Мы собрали 20 лучших курсов в Санкт-Петербурге (очные и дистанционные), где на любом из них вы получите образование психолога с дипломом или сертификатом.

20 лучших курсов психологии в Санкт-Петербурге
Управление персоналом

Как кидают поставщиков и заказчиков. Схема 3. Обманывают собственные менеджеры

Продолжаем серию статей с разбором топовых мошеннических схем, на которые попадаются даже опытные поставщики и заказчики.

Как кидают поставщиков и заказчиков. Схема 3. Обманывают собственные менеджеры

Интересные материалы

УСН между супругами, налоговые фокусы, самозанятые алкоголики и наркоманы в обзоре

Актуальные события в налоговой сфере.