Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Но самые крутые разборы и инструменты ждут вас в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить то, что даст вам преимущество в бизнесе!
Что такое «Дерево связей»?
Мы ранее уже говорили, в чем суть этого сервиса, но его популярность заставляет нас снова детально о нем поговорить.
«Дерево связей» — это аналитический инструмент, который помогает получить полное представление о контрагенте, включая его аффилированные компании и ключевых лиц, связанных с его деятельностью. Визуализация связей позволяет увидеть, с какими компаниями сотрудничает ваш потенциальный партнёр, кто его учредители и насколько прозрачна его структура. Этот инструмент собирает и систематизирует информацию, которая доступна в открытых источниках, и предоставляет её в наглядном виде.
Как «Дерево связей» помогает выявить ненадежных контрагентов?
1. Анализ аффилированности
Одной из ключевых функций «Дерева связей» является возможность отслеживать, с какими компаниями связан ваш контрагент через общих учредителей, директоров и ключевых сотрудников. Часто бывает, что ненадёжные компании имеют обширные связи с другими структурами, которые уже замешаны в финансовых или налоговых проблемах. С помощью «Дерева связей» можно выявить такие аффилированные компании и заблаговременно принять меры предосторожности.
Пример: если у потенциального партнёра имеются связи с компаниями, которые часто участвовали в судебных разбирательствах или замешаны в схемах с уклонением от налогов, это повод задуматься о надёжности такого сотрудничества.
2. Отслеживание исторических данных и связей
«Дерево связей» позволяет проследить, как менялась структура компании: смену адреса, руководителей, учредителей. Такие изменения иногда сигнализируют о попытках скрыть следы или же о нестабильности компании. Например, частая смена юридического адреса или руководства может свидетельствовать о попытках уйти от ответственности или скрыть связь с проблемными компаниями.
Совет: если компания часто меняет адреса или учредителей, это может быть индикатором её ненадёжности. «Дерево связей» позволяет выявить такие паттерны и принять решение об осторожности.
3. Анализ судебных дел
Наличие судебных разбирательств — это ещё один индикатор риска. «Дерево связей» показывает информацию о том, участвовал ли ваш контрагент или его аффилированные компании в арбитражных процессах. Если компания регулярно оказывается в судах по делам о долгах, невыполнении обязательств или налоговым претензиям, это может стать сигналом для отказа от сотрудничества.
Лайфхак: всегда проверяйте контрагента на наличие судебных дел с помощью «Дерева связей». Это поможет вам избежать связей с ненадёжными партнёрами и минимизировать риски.
Как «Дерево связей» снижает налоговые риски?
В условиях строгого контроля со стороны налоговых органов важно продемонстрировать, что компания сотрудничает только с надёжными партнёрами. Использование «Дерева связей» помогает добиться этого и снизить налоговые риски несколькими способами.
1. Проверка благонадёжности контрагента
С помощью «Дерева связей» вы можете убедиться, что ваш партнёр не имеет связей с компаниями, которые находятся под наблюдением налоговых органов или участвуют в подозрительных операциях. Этот инструмент помогает вам принимать обоснованные решения и избегать рисков, связанных с ненадёжными партнёрами.
2. Должная осмотрительность
Налоговые органы всегда обращают внимание на то, насколько тщательно компания выбирает своих партнёров. «Дерево связей» помогает вам провести должную осмотрительность, то есть продемонстрировать, что вы не сотрудничаете с сомнительными контрагентами. Это важно для избежания обвинений в участии в схемах уклонения от налогов и снижает вероятность проверок.
3. Предотвращение вовлечения в схемы уклонения от налогов
Связи с ненадёжными компаниями могут привести к тому, что ваша компания окажется вовлечённой в незаконные схемы. С помощью «Дерева связей» вы сможете выявить подозрительные связи и избежать участия в операциях, которые могут быть восприняты как попытки уклонения от налогов.
Заключение
«Дерево связей» — это мощный инструмент для анализа и оценки надёжности контрагентов, который помогает бизнесу минимизировать налоговые риски и избежать сотрудничества с ненадёжными партнёрами. Использование этого инструмента позволяет заранее выявить связи, которые могут привести к налоговым проблемам, и принять осознанное решение об осторожности.
Начать дискуссию