Жесть: номиналы и прослушка

Пришла на консультацию клиентка, молодая женщина, симпатичная, только какая-то замотанная. При более близком знакомстве выяснятся, что сидит она на антидепрессантах.
Жесть: номиналы и прослушка

Пришла на консультацию клиентка, молодая женщина, симпатичная, только какая-то замотанная. При более близком знакомстве выяснятся, что сидит она на антидепрессантах.

Была оказывается она три года назад номинальным директором в одной фирме в цепочке обнальщиков. В других фирмах тоже такие же молодые девчонки номиналы.

Так вот, их прослушивало ФСБ два года, а потом взяли всех. У нее от стресса волосы повылазили. Приходишь на допрос, говорит, а там включают записи телефонных разговоров двухгодичной давности и дают слушать, и даже как я с мамой о всякой ерунде говорила. Слушали и писали ВСЕ!

Клиентку мою не посадили, она призналась, что была номинальным директором. От наказания ее избавило окончание срока давности. Повезло ей со сроком давности, он составлял два года. Остальных осудили.

Номинальным директорам грозит ответственность по ст.173.2 УК РФ за предоставление своих документов для создания фиктивной организации.

Судебная практика 2019 года гласит, что нельзя полностью освободить номинального директора от субсидиарной ответственности, даже если он помог найти «теневого» бенефициара и доказать свою номинальность.

Ещё один случай про прослушку. Вызывают моего клиента в ОБЭП, а там ему дают распечатку, где записаны его диалоги. То есть в этом случае ему не аудиозапись дали послушать, а уже перенесли на бумагу запись разговора. Он говорит, я читаю, а по спине холодок, что это я говорил и вот так красиво все на бумагу записали. Там он был как свидетель, а осадочек остался.

К чему это всё я? Не пиликаем по телефону, помним про антитеррористический закон, так называемый «пакет Яровой», который вступил в силу в России с 1 июля 2018 года, где прослушивают вполне законно. Более того, суды принимают записи разговоров как доказательство.

Если аудиозаписи телефонных переговоров граждан были получены органом, уполномоченным на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с п. 1 ст. 13 Закона № 144-ФЗ (органы МВД России и ФСБ России), при проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые предусмотрены в п. 10 ст. 6 Закона № 144-ФЗ, были полностью соблюдены требования ст. 8 данного Закона, то право граждан на тайну своих телефонных переговоров не считается нарушенным.

Как бывает

Один раз я была "лидером организованной преступной группировки".

Шесть утра, я сплю. Стук в дверь и крики типа откройте это соседи снизу вы нас заливаете! Я в глазок смотрю там тетка стоит злая, вроде соседка. Я и открыла. Вваливаются человек десять, трое по форме и один в штатском мне ксиву в лицо. Говорит, типа вы обвиняетесь в организации преступной группировки. У меня глаза на лоб. Забрали все телефоны, ноутбуки и флешки, выгребли все документы и печати, и дома и в офисе. Вообще все, под ноль, без разбору.

Через год примерно все отдали обратно. Молча.

Один ноут отдали на пару месяцев раньше. Отдали с жуком, причем они даже не прятали его. При включении ноут радостно сообщал, что успешно установил соединение с удаленным сервером.

Первое желание было залить на ноут гей-порно под жвак. Но потом вспомнила, что работать больше не на чем. Проревелась и стала работать дальше. Утром открываю ноут, говорю в микрофон «доброе утро товарищ генерал» и работаю.

Думаете, мне кто-то что-то объяснил, извинения принес типа «извините ошибочка вышла»? Неа. Все молча. Скажи спасибо, что в СИЗО не забрали.

🌟 Освойте новые навыки для карьерного роста!

🔥 Главный бухгалтер на УСН – Освоите бухгалтерский и налоговый учет по новым правилам УСН Цена: 7 900 ₽

🔥 Бухгалтер с нуля – Станете бухгалтером-универсалом и получите диплом проф. переподготовки Цена: 9 900 ₽

🔥 Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ – Автоматизируйте управленческий учет с 1С: УНФ. Цена: 6 900 ₽

🚀 Начните обучение и получите полезные материалы!

Посмотреть каталог

Комментарии

12
  • id6652951

    Девушки,поздравляю вас с дебютом!

    • А. А. А

      Спасибо,но читая комментарии,где Лариса курс продает,поняла,что не очень то это и здорово ))))

  • Евгений Жигалов

    Красочно, конечно, но "фактурки" как-то не хватает...

    Если это ваш первый материал - молодцы, поздравляю.

    • А. А. А

      Спасибо) А что такое "фактурки"?У нас как у бухгалтеров профдеформация,сразу на ум идет только счет-фактура)))

  • Брошкина Мадама

    С одной стороны хорошо что слушают, записывают и сажают плохишей иначе те кто работает по белому становится не конкурентоспособным, а с другой стороны сажают только мелочь без блата. Крупных махинаторов крадущих из бюджета со связями не сажают, а награждают.


АУСН

Автоматизированная упрощенка с 2025 года: что изменится

Рассказываем, к чему готовится компаниям и ИП на АУСН с 1 января 2025 года. Отметим ключевые изменения и правки, внесенные в законодательство уже в 2024 году. К каждому изменению мы подготовили рекомендации, чтобы было проще адаптировать учет и контроль в минимальные сроки.

Автоматизированная упрощенка с 2025 года: что изменится
Инвестиции

Топ-10 очень надёжных облигаций с высокой доходностью на 2025 год от РБК Инвестиций

Мальчик: покупает надёжные облигации. Мужчина: покупает очень надёжные. Эксперты из РБК Инвестиций выбрали как раз такие и сделали подборку из десяти корпоративных облигаций надёжных эмитентов с доходностью выше 20% годовых. Посмотрим, что получилось.

Топ-10 очень надёжных облигаций с высокой доходностью на 2025 год от РБК Инвестиций

Какие субсидии смогут оформить начинающие предприниматели

В России предусмотрены государственные субсидии — безвозмездная денежная помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Субсидии бывают федеральными и региональными. Такую финансовую поддержку может получить самозанятый, индивидуальный предприниматель, основатель ООО или фермерского хозяйства.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1

Курсы повышения
квалификации

21
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

❗️Шпаргалка для бухгалтера: новые формы и даты сдачи отчетности за IV квартал 2024 года

Праздники праздниками, а отчетность никто не отменял. Чтобы вы не бегали в стрессе весь январь — то изменения, то отчеты горят. Мы собрали все необходимое в одной подборке. Сохраняйте, чтобы не потерять.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Инвентаризация перед годовой отчетностью: как провести, новый ФСБУ 28/2023

За 2024 год предприниматели могут провести инвентаризацию согласно новому ФСБУ 28/2023. Рассказываем, какие нюансы стоит учесть, и как использовать новый стандарт бухучета.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1

1С:Управление торговлей можно использовать не только для товарного учета

Многие фирмы и предприниматели используют 1С «Управление торговлей» для ведения складского учета и продаж. А ведь эта программа может стать полноценным инструментом управленческого учета при правильном ведении.

1С:Управление торговлей можно использовать не только для товарного учета
Ольга

Восстановление резервовпо годовым премиям

Здравствуйте. Сотрудник уволился до окончания года. Ему положена была годовая премия. Как в программе 1с сделать восстановление резерва по годовой премии?

Эксперт:

Надежда Камышева

Надежда Камышева
Эксперт

Бухгалтерии дают данные для начисления премии, она её начисляет за счет резерва. Если резерва не хватает, то начисления делаются как обычно...

Читать полностью
Регистрация ООО

Как открыть ООО в 2025 году: пошаговая инструкция

Одна из самых популярных форм ведения бизнеса — ООО. Предпринимателей привлекает небольшой размер уставного капитала, простота регистрации и возможность привлечения других участников. Разберем, как открыть ООО в 2025 году и что для этого нужно сделать. Отметим, что глобальных изменений по сравнению с 2024 годом в процедуре регистрации не произошло.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
УСН

Смена объекта налогообложения на УСН после регистрации ООО или ИП

В момент подачи документов на госрегистрацию ООО было подано заявление о переходе на УСН «Доходы». Можно ли в течении 30 дней с момента госрегистрации перейти на УСН «Доходы-расходы»?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Самозанятые

Подготовка к камеральной проверке при работе с самозанятыми 

Камеральная проверка — это проверка бизнеса на соблюдение налоговых законов на основании документов, которые отправляет сам предприниматель. Она начинается после того, как налогоплательщик предоставит декларацию или расчет, и проводится в течение трех месяцев с момента подачи документов. 

Подготовка к камеральной проверке при работе с самозанятыми 
Первичные документы

Как работать с электронными путевыми листами в 2025: правила и нюансы

Минтранс стремится к цифровизации транспортного сектора — она повысит прозрачность и безопасность сферы. С 2023 года бизнес может заменять бумажные путевые листы электронными. Планируется, что в будущем электронный формат станет обязательным. Разбираем, как правильно составлять ЭПЛ и в чем их преимущества.

Как работать с электронными путевыми листами в 2025: правила и нюансы
НДС

Можно ли принять к вычету НДС по организации питания

Право на вычет входного НДС может возникнуть только в том случае, если стоимость питания, которое передаются работникам, включается в налоговую базу по НДС. Об остальных нюансах рассказали в статье.

Можно ли принять к вычету НДС по организации питания
Интернет и IT

Как получать больше полезной информации? Заглянуть в соцсети «Клерка»

Бизнес активно развивает и прокачивает свои соцсети. «Клерк» не исключение, у нас есть каналы в Telegram, VK, «Одноклассниках», «Дзен», YouTube. Составили для вас шпаргалку обо всех наших аккаунтах в топовых соцсетях. Расскажем о каждом. Вступайте в большую и дружную семью!

Как получать больше полезной информации? Заглянуть в соцсети «Клерка»
19
Обучение для бухгалтеров

Пять вопросов к экспертам по налогу на прибыль

Налоговая реформа-2025 внесет ряд изменений в работу с налогом на прибыль — ставка вырастет на 5%, изменится фиксированный налог с прибыли КИК, с 1,5 до 2 увеличится коэффициент, который можно использовать при формировании первоначальной стоимости амортизируемых ОС и НМА в налоговом учете. Сделали подборку частых вопросов с ответами экспертов.

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру
Обзоры для бухгалтера

18 лучших курсов по педагогическому дизайну

Онлайн-курс — система, где на обучение персонала работает все: последовательность тем, длина уроков, содержание иллюстраций, даже контраст текста и фона. Чтобы сделать хорошую образовательную программу, ее должен создавать специалист — педагогический дизайнер.

18 лучших курсов по педагогическому дизайну
Зарплата

Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2024 года: таблица

По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 11 дней подряд.

drazenzigic/freepik
18
УСН

Лимиты для УСН на 2025 год выросли

В 2025 году упрощенку ожидает множество изменений в рамках налоговой реформы. Обновятся и предельные лимиты, которые позволяют ИП и организациям переходить на УСН и работать на этом спецрежиме. Расскажем, какими они станут в следующем году. Все актуальные лимиты по УСН представим в удобной таблице с обновленными суммами.

Лимиты для УСН на 2025 год выросли
Отчетность

Отчетность за 4 квартал 2024 года: что и когда сдаем

Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк
7

Толлинг. Как выстроить отношения с партнерами и избежать обвинений в дроблении

Толлинг, или переработка давальческого сырья — востребованная система работы, при которой одна сторона передает сырье или полуфабрикаты на переработку и получает готовую продукцию. Форма работы выгодная и удобная — при условии, что не маскирует налоговую схему (дробление).

Толлинг. Как выстроить отношения с партнерами и избежать обвинений в дроблении

Как в 1С:ЗУП отразить перевод сотрудников в связи со сменой формы собственности

Если организация сменила форму собственности, то сотрудников необходимо перевести в организацию-правопреемника. Рассказываем, как правильно отразить такой перевод в 1С:ЗУП.

Как в 1С:ЗУП отразить перевод сотрудников в связи со сменой формы собственности

Интересные материалы

Обучение для бухгалтеров

Кто получит освобождение от НДС на УСН даже с доходом свыше 60 млн руб.

Если доход за 2024 год превысит 60 млн рублей, компания на УСН станет плательщиком НДС с 2025 года. Но платить НДС не придется, если оказывать услуги, освобождаемые от НДС по статье 149 НК.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру