ЛжеБизнесмен Илья Малов украл >80 млн. руб. у знакомых инвесторов

Посещая конференции, нетворкинги и бизнес-клубы - не теряйте бдительность! Так как там ищут не только Клиентов, но и Мошенники доверчивых "инвесторов".
ЛжеБизнесмен Илья Малов украл >80 млн. руб. у знакомых инвесторов

Суд арестовал 35-летнего мужчину Илья Малова, обвиняемого в краже более 670 тысяч USDT (криптовалюта, представляющая собой токен американского доллара, — прим. «ВМ») под видом инвестиций у одного из потерпевших. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 23 октября.

Илья Малов в Сизо

Позже выявили еще 3- потерпевших на суммы: 200 000 долларов, 10 000 000 рублей и 1 100 000 рублей.

Один из пострадавших утверждает, что он познакомился с преступником в одном известном бизнес-клубе. Обвиняемый рассказал, что его знакомый специализируется на создании NFT-картин, в то время как он сам занимается привлечением инвестиций в эту отрасль. Как только изображения размещаются, их цена начинает расти, что открывает возможности для получения прибыли.

Пострадавший заинтересовался предложением и был добавлен в специальный чат. В этом чате злоумышленник сообщил о сделке, в которой пострадавший также участвовал финансово.

В мае 2023 года лжебизнесмен попросил другого пострадавшего передать ему 1,1 миллиона рублей в обмен на NFT-картину. Однако после получения денег обманщик перестал отвечать на связь. Потерпевший осознал, что его обманули, и обратился в полицию.

По этому факту было открыто уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Во время следствия обвиняемый был отправлен в СИЗО.

"При участии прокуратуры округов осуществляется координация для установления всех обстоятельств преступной деятельности обвиняемого и проверки его причастности к совершению подобных преступлений," - подытожила Нефедова.

Источник

Позже стало известно, что на Украденные деньги, мошенник Илья Малов купил себе автомобиль Lamborghini Urus и Апартаменты в Москва Сити, на данный момент автомобиль и недвижимость находятся под арестом.

Апартаменты Илья Малова под арестом
Автомобиль Ильи Малова, купленный на украденные деньги

Одному из потерпевших Илья Малов представился Наставником по Wildberries и предложил инвестировать в товарный бизнес 10 000 000 рублей. Деньги ушли в его ООО “Тузелярд“, а “инвестор” остался без девидендов, так как деньги были переданы на доверии.

Начать дискуссию