Вопрос от Оля😉 из Красного уголка бухгалтера
Как правильно ответить на запрос по 115 ФЗ из банка?
Здравствуйте!
Ребята, подскажите пожалуйста (может кто сталкивался)🙏 пришел запрос по 115 фз из т банка физическому лицу. Как ответить? Деньги заходили и уходили на другие банки.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
19А что в запросе? Там скорее всего список доков за последние неск лет?)
Ответ от Iri Iv из «КУБ»
Физическому лицу?! Список документов да ещё и за несколько лет. Вы шутите?
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»
Так и пишите, деньги приходили от каких-то, уходили таким-то. Как я понимаю вопросы у РосФинМониторинга образовались к данному физическому лицу.
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»