Вопрос от Оксана из Красного уголка бухгалтера
Необходимо ли ИП-бухгалтеру выполнять идентификацию клиентов по 115-ФЗ?
Добрый день. А есть тут бухгалтеры-аутсорсеры? Вопрос возник по 115-фз. Есть ИП оказывающий бух услуги. Ведёт бухучет, расчёт налогов и отчётность про предоставленной первичке. Сделки не готовит, счетами и ден средствами не управляет. Такая деятельность подходит только под определение из ст 7.1 "создание и обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций.... ". Правильно ли я понимаю, что в отношении клиентов- ИП и физлиц этот ИП не должен проводить идентификацию и прочие действия по 115-фз?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
19Сопутсвующий вопрос о необходимости регистрации такого ИП в РосФинМониторинге
Ответ от Анна Вершинина из «КУБ»
Неправильно понимаете. Бухгалтеры (даже самозанятые) должны открывать ЛК в Росфинмониторинге и должны идентифицировать своих клиентов. Причем, не только организацию, но и бенефициаров
Ответ от Инна Косых Бухгалтер| Налоговый консультант из «КУБ»
Я вопрос про клиентов задала, а не про исполнителя. Про идентификацию клиента- юрлицо и его представителей/бенефициаров вопрос не стоит - однозначно надо.
Ответ от Оксана из «КУБ»