Вопрос от Mr. Twister

ЦБ опубликовал статистику структуры подозрительных операций за 1 полугодие 2024 года. Самыми популярными схемами стали: 1. 🏧 Обналичивание через физических лиц. 2. 💎 Оптимизация НДС при операциях с металлоломом и ломом драгоценных металлов и камней. 3. 🍋 Продажа наличной выручки. 4. 🛃 Вывод денежных средств за рубеж, под предлогом авансового платежа по операциям трансграничной торговли. З.Ы. Лично для меня удивительно видеть схему оптимизации НДС с ломом драгметаллов на втором месте по популярности в силу того, рынок узкий, да еще и сама схема сложная. Её суть состоит в том, что через «прокладку» лом драгметаллов приходуется как полуфабрикат или сырьё, что позволяет покупателю получить вычет по НДС.