Без заголовка

забросил дневничек то я.

ну нынче ,кажется, дышать стало легче

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 402 подписчика 8 383 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Семен Николаев

2 часаБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.

Информации об авторе

Борис Мальцев

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса