Россия -Чемпион!

Ха-ха!

Хорватия - Англия 1:0!!!!!

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 394 подписчика 8 377 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Семен Николаев

4 часаБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Рабочая инструкция как бизнесу работать по счету без санкций по 115-ФЗ и не ухудшать свой рейтинг в AML-системе отдельного банка

Что такое AML-система коммерческого банка. В данном статье мы дадим рабочую инструкцию как компании или индивидуальному предпринимателю (ИП) работать по р/счету без санкций по 115-ФЗ и при этом оставаться в так называемой «зеленой» зоне в AML-системе отдельного банка (далее по тексту – AML-система банка), то есть иметь низкую степень риска.

Информации об авторе

Борис Мальцев

Рабочая инструкция как бизнесу работать по счету без санкций по 115-ФЗ и не ухудшать свой рейтинг в AML-системе отдельного банка