Росфинмониторинг

Перечень операций, попадающих под финансовый мониторинг

Министерство финансов напомнило о соблюдении установленных требований в отношении обязательного представления в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом.

Доля подозрительных банковских операций - 60%

Доля банковских операций, вызывающих подозрение, в связи с кризисом выросла с примерно 50% до 60% от общего объема операций,

Законопроект о терминалах принят во втором чтении

Теперь платежные обязательства считаются исполненными, как только человек получил кассовый чек.

Банки обяжут следить за операциями должностных лиц

Росфинмониторинг намерен обязать банки контролировать финансовые операции российских должностных лиц.

Банкам разъяснят, как идентифицировать отправителей платежей

Комитет Госдумы по финансовым рынкам рассматривает поправки к закону 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Росфинмониторинг: операции с бюджетными деньгами должны быть под обязательным контролем

"Полномочий у нас достаточно", - заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.

Бухгалтер, юрист и директор должны знать о финансировании терроризма

Обнародован Приказ Росфинмониторинга об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Росфинмониторинг: Приказ № 256 от 01.11.2008

Росфинмониторинг "внимательно следит за слияниями и банкротствами"

Федеральная служба по финансовому мониторингу внимательно следит за слияниями и банкротствами в банковском секторе, которые могут привести к нестабильности в обществе

Росфинмониторинг: Информационное письмо № 1 от 08.08.2008

Росфинмониторинг тоже будет бороться с коррупцией

Одним из приоритетов в работе Росфинмониторинга будет борьба с коррупцией, сказал глава службы Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным.

Росфинмониторинг сможет инициировать отзыв лицензий

Росфинмониторинг может получить право инициировать отзыв лицензий при неоднократном нарушении законодательства организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Госдумы.

Небанковские организации отчитаются перед Росфинмониторингом

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.2007 г. N 743 расширен перечень организаций, которые должны отчитываться перед Росфинмониторингом о финансовых операциях.

Правительство РФ: Постановление № 743 от 03.11.2007

Госдума рассмотрит законопроект о контроле наличных операций граждан

Комитет Госдумы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал к принятию законопроект, разрешающий контролировать наличные операции граждан на сумму свыше 600 тыс. рублей.