Приказом Банка России от 12.03.2008 № ОД-163 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк "Крайний Север" ОАО НАБ "Крайний Север". Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Отметим, с начала текущего года ЦБ отозвал уже 5 лицензий – лицензии у 3 банков были отозваны в январе (Объединенный региональный банк, банк Интелфинанс и Банк промышленного развития), в начале марта лицензии лишился ЗАО "Рыбхозбанк". Напомним, в 2007 году ЦБ отозвал лицензии у 50 российских банков.
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, банк "Крайний Север" не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов. В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка.
Так, в первой половине февраля группой резидентов – клиентов Московского филиала банка "Крайний Север" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории РФ и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц – нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.
В НАБ "Крайний Север" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначена главный эксперт Отдела инспектирования кредитных организаций ГУ Банка России по Камчатскому краю Ирина Денисова. В состав временной администрации включены: Михасев Е.Е., Недосекова Л.М., Кузьмин Д.Н., Виноградов А.В., Лихачев Ю.В., Воронин В.В., Колесников Л.А.
Банк "Крайний Север" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".
Начать дискуссию