Отозвана лицензия у Кредитсоюзкомбанка

Банк России отозвал с 22 мая 2008 года лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (Москва).

Отметим, что это третья лицензия, отозванная Центробанком в мае текущего года: сегодня лицензию на осуществление банковских операций потерял Красбанк, 12 мая лицензия отозвана у Мединвестбанка. Таким образом, с начала 2008 года ЦБ отозвал уже 8 лицензий – три лицензии отозваны в мае (Кредитсоюзкомбанк, Красбанк и Мединвестбанк), две лицензии были отозваны в марте (Рыбхозбанк и НАБ "Крайний Север"), три лицензии были отозваны в январе (Объединенный региональный банк, банк Интелфинанс и Банк промышленного развития). В 2007 году ЦБ отозвал лицензии у 50 российских банков.

Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия у Кредитсоюзкомбанка отозвана в связи с неисполнением Кредитсоюзкомбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Банк  неоднократно нарушал в течение одного года требования, предусмотренные статьей 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Кредитсоюзкомбанк нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля в кредитной организации не обеспечивала возложенных на нее функций.

С 22 мая Банк России назначил временную администрацию по управлению Кредитсоюзкомбанком. Руководителем временной администрации назначен ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации отделения N4 Московского ГТУ Банка России Виктор Калыгин. В состав временной администрации включены: Пригорный В.И., Жилин В.А., Строков И.П., Матвеев О.В.

Кредитсоюзкомбанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом N177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".