Приказом Банка России от 04.06.2008 № ОД-436 у кредитной организации Коммерческий банк "Банк кредитования промышленности" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Промкредитбанк" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Это первая лицензия, отозванная Центробанком в текущем месяце. Напомним, в мае Банк России отозвал три лицензии - 22 мая лицензии были отозваны у АКБ "Кредитсоюзкомбанк" и Красбанка, 12 мая лицензии лишился Мединвестбанк. С начала текущего года ЦБ отозвал 9 лицензий – одна лицензия отозвана сегодня (Промкредитбанк), три лицензии отозваны в мае (Кредитсоюзкомбанк, Красбанк и Мединвестбанк), две лицензии были отозваны в марте (Рыбхозбанк и НАБ "Крайний Север"), три лицензии были отозваны в январе (Объединенный региональный банк, банк Интелфинанс и Банк промышленного развития). В 2007 году ЦБ отозвал лицензии у 50 российских банков.
Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением ООО КБ "Промкредитбанк" в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Промкредитбанк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, во второй половине февраля – марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей.
В Промкредитбанке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Виктор Лука. В состав временной администрации включены: Колдаева Т.Н, Жилин В.А., Демина Е.И., Сухоруков С.А.
Промкредитбанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Начать дискуссию