АРБ просит продлить мораторий для нарушителей антиотмывочного закона

Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась к председателю Центрального банка РФ Сергею Игнатьеву с предложением о продлении срока действия моратория на применение принудительных мер воздействия к банкам за ненадлежащее исполнение требований ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обращение обусловлено необходимостью продления моратория, введенного ЦБ до 1 октября 2008 года на применение к кредитным организациям мер воздействия за ненадлежащее исполнение требований статьи 7 Федерального закона.

Данная статья дополнена пунктом 3.1, согласно которому безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории России и из России должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.

АРБ указывает на нечеткость формулировки пункта 3.1 и на проблемы, связанные с его применением, которые возникают у кредитных организаций. Рабочей группой, включающей представителей Росфинмониторинга, Банка России и АРБ, подготовлен законопроект, направленный на устранение указанных проблем. В настоящее время он находится на стадии окончательного согласования участниками рабочей группы и не сможет быть рассмотрен в трех чтениях и принят Госдумой до 1 октября 2008 года.

В связи с этим АРБ просит рассмотреть вопрос о возможности продления запрета на применение территориальными учреждениями Банка России мер воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Закона № 115-ФЗ в части изменений, внесенных Законом № 275-ФЗ, до 1 декабря 2008 года.