В документе минфина США говорится, что негосударственный "Инфобанк" занимался легализацией средств, вырученных правительством Хусейна в результате сделок, которые заключались в нарушение программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие".
Отмытые деньги якобы использовались Саддамом Хусейном для покупки оружия через "Инфобанк" и его дочерние фирмы".
Теперь "Инфобанку" и "Первому торговому банку"грозит ряд жестких санкций, вплоть до потери возможности заниматься предпринимательской деятельностью в США.
Белорусский "Инфобанк" обвиняют в отмывании денег Хусейна
Американская администрация объявила "Инфобанк" Белоруссии и "Первый торговый банк" непризнанной Турецкой республики Северного Кипра финансовыми организациями, участвующими в отмывании денежных средств Саддама Хусейна.
Начать дискуссию